La historia de Colombia ha sido atormentada por robos al erario público, corrupción y escándalos, que quedan en la impunidad. Esta
podredumbre en Colombia tiene las constantes siguientes:
1ª Reformar la Ley. Quienes proponen Reformas para detener este
flagelo, son los encubridores de los saqueos. Con las leyes y entes estatales
se tiene para prevenir, investigar, judicializar, encarcelar a los responsables.
No más Reformas, Acciones
.
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2ª Impunidad. Los fraudes al erario Público quedan en total
impunidad. A pesar de los anuncios de “… se iniciaran exhaustivas
investigaciones para aclarar los hechos, sin importar llagar hasta las últimas
consecuencias.”
3ª Reformas Tributaria. El dinero de los hurtos tiene que salir de
alguna parte, son los colombianos quienes terminan pagando los chanchullos, con
las anuales reformas Tributarias, mediante alzas de: IVA, 4 x mil, la gasolina,
servicios públicos, agua, energía, predial y en el peor de los casos, prestamos
internacionales, condicionados a más gravámenes, desregularización, concesiones
de recursos naturales y energía, requisitos más onerosos para alcanzar la Pensión
.
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4ª Ineficientes, Incapaces, Inútiles o Cómplices. Es suficiente para atajar la descomposición: La Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, superintendencias, la defensoría, auditoría,
contaduría, contraloría nacional, departamentales, municipales, procuraduría,
fiscalía, juzgados, tribunales, cortes, personerías, unidades de control
interno, unidades disciplinarias, que tienen cada ente público, adicional los
contadores, economistas, administradores, ingenieros, interventores, abogados
de planta o como calificados asesores, por contrato prestación servicios
5ª “Perseguidos Políticos”. Los imputados de los Robos y sus defensores, afirman
que estas investigaciones se deben a “Persecuciones Políticas del gobierno de
turno”. Con los millones hurtados, se van a vivir al exterior y piden Asilo
Político
.
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1º Los más Escandalosos
1968. Fadul y Peñaloza
.
Miguel Fadul, Gerente del IFI y
Enrique Peñalosa, Gerente del Incora, por el lío de la compra de unas tierras en Ayapel, Córdoba, finca Las Catas,
de propiedad de la familia Ospina Vásquez de Medellín
.
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1938. Handel.
López
.
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Alfonso López Michelsen, tumba un
Presidente. Se aprovechó al vender las acciones de la empresa Handel, la mayor accionista de
Bavaria, que estaban congeladas por la ocupación Nazi, y pertenecían a
alemanes, judíos holandeses y europeos, obteniendo
significativas ganancias, por lo que su padre, Alfonso López Pumarejo, Presidente
de Colombia, renunció a su condición de mandatario
.
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1974-1978. Ventanilla Siniestra. López
.
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Todo comenzó con
Alfonso López Michelsen.
Abrió ‘la ventanilla siniestra’,
un lavadero oficial de ‘dineros calientes’, y el fútbol colombiano inició su
segundo Dorado, mafioso como el primero. Durante su gobierno implementó un plan para la compra de divisas,
esto se conoció como “ventanilla siniestra” del Banrepública, se hacían grandes
compras de dólares sin preguntar por el origen. Esta oficina del Banco donde
los exportadores podrían cambiar sus dólares, todos ellos sacados de sus
actividades ilícitas sin mayor problema, fue a partir del uso de los
narcotraficantes que le dieron un uso desmesurado también para sacar provecho y
patrocinar lo relacionado a sus actividades ilegales. La ventanilla siniestra,
a través de su gran uso aumentaba la masa monetaria circulante en el país lo
que repercutía en grandes problemas de índole económico, entre ellos grandes
problemas inflacionarios.
Igual, durante su gobierno se hicieron
famosos el caso de la finca La Libertad, los viajes de su familia utilizando el
avión presidencial, lo cual dio origen a que el humorista Klim, se refería al
Fonsi Jet
.
.
1982. Primera Reunión
con narcos. López
.
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López
acompañado de Ernesto Samper, en su segunda
campaña presidencial, se
reunió con los capos del narcotráfico del Cartel de Medellín, Pablo Escobar,
Gonzalo Rodríguez Gacha, los Ochoa, Luis Ocampo. Según trascendió de sus declaraciones, los narcotraficantes
apoyaron financieramente su segunda campaña presidencial, que perdió con Turbay. López al ser
interrogado por el ingreso de “los dineros calientes” a su campaña de
reelección de 1982, respondió que él “no usaba termómetro para tomarle la
temperatura al dinero” de los aportes electorales. “Ponía a pensar al país”. Esta
mentalidad facilitó el ascenso de las clases emergentes y su asociación con
amplios sectores de las clases pudientes
.
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1984. Segunda Reunión
con narcos. López
.
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Luego del asesinato
de Rodrigo Lara Bonilla, López se reúne con un grupo de
narcos: Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa, clan
Ochoa, "El Mexicano", Carlos Lehder, Santiago Londoño White, coordinador de su campaña en Antioquia, en el
Hotel Marriot de Panamá, para que fuera intermediario de un ofrecimiento al
gobierno, buscando una amnistía para los narcos,
a cambio, de pagar la deuda externa del país, desactivar
su red de distribución de droga, denunciar los sitios de procesamiento de la
coca y repatriar sus capitales
.
.
La tolerancia inicial del gobierno de López,
continuó con Turbay Ayala 1978-82 y en general de la sociedad colombiana a
capos del narcotráfico, quienes se apodaban “los mágicos” fue premiada y
estimulada por la generosa irrigación de beneficios a quienes negociaban con
ellos desde la legalidad, como los propietarios de mansiones y fincas que las
vendieron a alto precio, corredores de bolsa que amasaron fortunas con el
lavado de dólares en la economía, empresarios que recibieron inversiones con
bajos costos de capital para esconder ganancias ilegales
.
.
1983 El robo de 13.5
millones de dólares al Ejercito
Roberto Soto Prieto se robó esta suma de las cuentas
especiales de las fuerzas armadas, en el Chase Manhattan Bank de Londres. A pesar de que ocurrió el 11 de
mayo de 1983, el robo de los US$ 13.5 millones de dólares solo se descubrió en
octubre siguiente cuando el general Miguel Vega Uribe solicitó información
sobre los réditos de la cuenta. Soto debió
ser condenado en ausencia, pues había pedido “Asilo Político” en Austria. Y así
burló la Justicia, hasta que lo detuvieron en Alemania por narcotráfico y lo
condenaron a 9 años y medio de prisión. Soto se desempeñó como
secretario General del mindesarrollo y viceministro e de esa cartera en 1976,
fue Jefe de Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones y secretario
asistente de asuntos económicos de la Cancillería
.
.
2º El más Magno
2006 Reficar. Refinería de Cartagena. Ecopetrol
.
Robo: $12 billones de pesos,
usd$4.000 mil millones de dólares
. Génesis. Decreto 1760 de 2003 Conpes 3312 de 2004 y 3336 de 2005
. Es el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional en 2016, que se terminarían de pagar los colombianos en el año 2046, según datos de la contraloría.57
Contexto. Desfalco y sobrecosto de la obra en el megaproyecto de la ampliación de la refinería de Cartagena, que se realiza con el fin de disminuir la dependencia en materia de combustible. Consecuencias. La concentración de la actividad en contratistas comunes con Chicago Bridge and Iron CB&I y Foster Wheeler
.
. Génesis. Decreto 1760 de 2003 Conpes 3312 de 2004 y 3336 de 2005
. Es el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional en 2016, que se terminarían de pagar los colombianos en el año 2046, según datos de la contraloría.57
Contexto. Desfalco y sobrecosto de la obra en el megaproyecto de la ampliación de la refinería de Cartagena, que se realiza con el fin de disminuir la dependencia en materia de combustible. Consecuencias. La concentración de la actividad en contratistas comunes con Chicago Bridge and Iron CB&I y Foster Wheeler
.
La partida de
CB&I sin rendir cuentas ante la Contraloría. La cantidad de sobrecostos en
el proyecto, debido al incremento de los materiales, la producción y la entrada
en operación. La consolidación de una feria de contratos para el registro de
los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones
.
.
La Contraloría detectó sobrecostos injustificados en la modernización de la Refinería de Cartagena Reficar en 2015, la Procuraduría había iniciado investigaciones disciplinarias
contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su responsabilidad en el
detrimento patrimonial.58
La Fiscalía en diciembre de 2016, comunicó
que quedaban exentos de responsabilidad penal los entonces Minhacienda, Mauricio Cárdenas y Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.596061 en investigación penal sobre el desfalco iniciada
en enero del 2016, realizando pesquisas a los archivos de Reficar y de los contratistas de
la obra, así como copia de la investigación hecha por la Contraloría
.
.
A finales de abril de 2017, el Fiscal,
anunció imputación de cargos a 8 ejecutivos de Reficar: 2 expresidentes, 1
Vicepresidente Jurídico, 1 Revisor Fiscal y 6 representantes de los
contratistas Downstream Ecopetrol 2008, Grupo Legal Reficar y CB&I; todos ellos por los delitos de interés
indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad en documentos. Así mismo, se llamó a indagatoria de 8
personas, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a declaración jurada,
buscando más responsables.62 Según el fiscal, el costo del peculado está en el
orden de $610.000 mil millones, cifra que difiere de la presentada por la
Contraloría
.
.
2017 Escándalo de Llanopetrol
.
.
Robo $18.000 mil millones
. En mayo 19 se imputo cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol
. Se les acuso de apropiarse ilícitamente de más de $18.000 mil millones durante el mandato del gobernador Alan Jara entre los años 2012 y 2015, quien sería responsable de revivir el proyecto
. El caso se descubrió en la Jornada Anticorrupción en Meta realizada el 5 de mayo, la Fiscalía dijo que los detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de captura a más responsables
. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.21
. En mayo 19 se imputo cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol
. Se les acuso de apropiarse ilícitamente de más de $18.000 mil millones durante el mandato del gobernador Alan Jara entre los años 2012 y 2015, quien sería responsable de revivir el proyecto
. El caso se descubrió en la Jornada Anticorrupción en Meta realizada el 5 de mayo, la Fiscalía dijo que los detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de captura a más responsables
. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.21
3º Cartel de la Justicia
1991-1996. FONCOLPUERTOS
.
Robo: $2,5 billones
. Todo comenzó cuando jueces y magistrados decidieron unirse con empleados de Foncolpuertos para robar al Estado, reconociendo millonarias pensiones de más de $25 millones mensuales a exempleados de Puertos de Colombia
. Se cree que en un lapso de 5 años se emitieron 55 sentencias reconociendo pensiones ilegales
. Fueron condenadas penalmente 825 personas, entre servidores públicos y del común, por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación, concierto para delinquir, pero Luis Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de la empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones, Foncolpuertos,231 fue condenado a 13 años de prisión en el 2007, sin embargo, es pensionado del gobierno, como viudo de la senadora asesinada Martha Catalina Daniels
. El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de Colombia, en el que se destacaron las palabras de la senadora Íngrid Betancourt, acusando directamente a los presidentes Samper y Gaviria.233
. Todo comenzó cuando jueces y magistrados decidieron unirse con empleados de Foncolpuertos para robar al Estado, reconociendo millonarias pensiones de más de $25 millones mensuales a exempleados de Puertos de Colombia
. Se cree que en un lapso de 5 años se emitieron 55 sentencias reconociendo pensiones ilegales
. Fueron condenadas penalmente 825 personas, entre servidores públicos y del común, por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación, concierto para delinquir, pero Luis Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de la empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones, Foncolpuertos,231 fue condenado a 13 años de prisión en el 2007, sin embargo, es pensionado del gobierno, como viudo de la senadora asesinada Martha Catalina Daniels
. El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de Colombia, en el que se destacaron las palabras de la senadora Íngrid Betancourt, acusando directamente a los presidentes Samper y Gaviria.233
1.997-2012 ¿0 corrupción
judicial?
2013 Carrusel de Pensiones del
Consejo de la Judicatura
.
.
Robo: $3.500 mil millones
. Escándalo destapado por la Magistrada de la Judicatura, María Mercedes López Mora, al descubrir que magistrados colegas de esta corporación nombraron, a familiares y personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura
. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cuestionada desde la absolución del entonces presidente Samper en el caso del llamado "Proceso 8000" estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’
. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso.150
Pese a ello, la Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en más de $3.500 mil millones,151 investigación que fue anulada por la Corte al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el Vicepresidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara y quien los destituye de sus cargos es el Congreso para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos entes de control.152
. Escándalo destapado por la Magistrada de la Judicatura, María Mercedes López Mora, al descubrir que magistrados colegas de esta corporación nombraron, a familiares y personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura
. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cuestionada desde la absolución del entonces presidente Samper en el caso del llamado "Proceso 8000" estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’
. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso.150
Pese a ello, la Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en más de $3.500 mil millones,151 investigación que fue anulada por la Corte al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el Vicepresidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara y quien los destituye de sus cargos es el Congreso para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos entes de control.152
2013 Caso Villarraga
.
.
Fallos a $400 millones en 2013
. En octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas
. En una de ellas, hay una conversación entre el entonces magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga, y el coronel r Róbinson González del Río posteriormente condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; del Río tenía 2 investigaciones en su contra, una por "falsos positivos" asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros y otra por presuntas irregularidades en contratación
. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al que, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde todos los militares investigados son absueltos
. La investigación quedó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso,126 provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el Senado, renuncia aceptada por el Congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones siguen vigentes
.
. En octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas
. En una de ellas, hay una conversación entre el entonces magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga, y el coronel r Róbinson González del Río posteriormente condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; del Río tenía 2 investigaciones en su contra, una por "falsos positivos" asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros y otra por presuntas irregularidades en contratación
. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al que, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde todos los militares investigados son absueltos
. La investigación quedó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso,126 provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el Senado, renuncia aceptada por el Congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones siguen vigentes
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2015 Escándalo en el sistema
judicial de Barranquilla
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En agosto fueron capturados 11
miembros de la Rama Judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes,
todos por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada, falsedad ideológica en documento
público.106
La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.107
La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.107
2016.
Reelección Ordoñez
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El Consejo de Estado
anulo la reelección del Procurador Ordóñez,
con 14 votos a favor y 6 en contra. Argumentó fallas en su postulación y
elección al cargo.
1º En la Constitución no existe la figura de reelección de procurador, quien ya había sido elegido para el periodo 2009-2013;
2º La votación para elegir Procurador no debió haber ocurrido pues una de las integrantes de la terna, había renunciado a su postulación;
3º La designación de Ordóñez como candidato de la Corte Suprema había sido irregular pues los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz, quienes participaron en su elección, habrían violado una inhabilidad al tener familiares trabajando en el ente de control disciplinario
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1º En la Constitución no existe la figura de reelección de procurador, quien ya había sido elegido para el periodo 2009-2013;
2º La votación para elegir Procurador no debió haber ocurrido pues una de las integrantes de la terna, había renunciado a su postulación;
3º La designación de Ordóñez como candidato de la Corte Suprema había sido irregular pues los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz, quienes participaron en su elección, habrían violado una inhabilidad al tener familiares trabajando en el ente de control disciplinario
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2014 Fallos a $450 millones en 2014 ¿?
2015 Caso Pretelt. Fidupetrol
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Fallos a $500 millones en 2015
. En febrero de 2015, el magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien habría pedido $500 millones, al abogado Víctor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.51
. En febrero de 2015, el magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien habría pedido $500 millones, al abogado Víctor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.51
Tanto Víctor
Pacheco, abogado de Fidupetrol, como Hélber Otero, gerente de la sociedad,
fueron condenados a 2 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos. El juez
que recibió el soborno, el magistrado Jorge Pretelt, fue suspendido y enfrenta un
proceso en la Corte Suprema
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La acción de tutela de Fidupetrol, buscaba revertir
una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 mil millones, al
departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental,
por este hecho, fue condenado en 2013 el gobernador de Casanare, Whitman
Porras
. Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el Senado en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado
. En consecuencia, el ya magistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la Corte Suprema.52 Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el magistrado Rodrigo Escobar Gil,53 el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano54 y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero;55 a los 3 se les imputó el cargo de tráfico de influencias.
Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del magistrado Pretelt con el presidente de la república y Senador Uribe, rival político del presidente en ejercicio Santos.56
. Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el Senado en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado
. En consecuencia, el ya magistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la Corte Suprema.52 Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el magistrado Rodrigo Escobar Gil,53 el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano54 y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero;55 a los 3 se les imputó el cargo de tráfico de influencias.
Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del magistrado Pretelt con el presidente de la república y Senador Uribe, rival político del presidente en ejercicio Santos.56
2017 Escándalo en la Justicia
del Meta
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Una redada llevada a cabo a finales de junio en Villavicencio, Meta, agentes de la DIJIN división de la policía que realiza labores de policía judicial, concluyó con la captura de 2 fiscales, 2 jueces, 1 exjuez, 1 médico del
Medicina Legal entidad estatal encargada de la actividad forense, 1 asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, 2
investigadores del CTI y 1 exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos,
realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, en teoría,
debieron llevar a la cárcel hace tiempo a integrantes de BACRIM del Meta.14
Al mismo tiempo, la Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre ellos, 3 magistrados del Tribunal del Meta, funcionarios del INPEC entidad estatal que vigila y regula las cárceles, abogados y particulares; a todos ellos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos servidores públicos conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.15
Al mismo tiempo, la Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre ellos, 3 magistrados del Tribunal del Meta, funcionarios del INPEC entidad estatal que vigila y regula las cárceles, abogados y particulares; a todos ellos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos servidores públicos conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.15
2017 Desfalco a Ecopetrol
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Robo $134.000 mil millones
. El juez 4 laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, luego de una investigación de la Fiscalía fue condenado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y enviado a prisión, luego de decidir varios fallos de tutela contrarios a la ley como el de algunos extrabajadores de Ecopetrol participantes de una huelga en 2004 que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales
. La Fiscalía calcula pérdidas para la petrolera por $134.000 mil millones de pesos, además que en los procesos los reclamantes no se encontraban en la jurisdicción del circuito del juez. Por estos hechos, se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y próximamente será la imputación de cargos del magistrado Fernando Castañeda, el cual está prófugo. La condena de Rodríguez se conocerá el próximo 14 de septiembre.89
. El juez 4 laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, luego de una investigación de la Fiscalía fue condenado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y enviado a prisión, luego de decidir varios fallos de tutela contrarios a la ley como el de algunos extrabajadores de Ecopetrol participantes de una huelga en 2004 que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales
. La Fiscalía calcula pérdidas para la petrolera por $134.000 mil millones de pesos, además que en los procesos los reclamantes no se encontraban en la jurisdicción del circuito del juez. Por estos hechos, se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y próximamente será la imputación de cargos del magistrado Fernando Castañeda, el cual está prófugo. La condena de Rodríguez se conocerá el próximo 14 de septiembre.89
El 27 de junio fue capturado el
CTI de la Fiscalía, en su propia oficina y frente a sus empleados, el
que fuera hasta ese día el Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; LUIS
GUSTAVO MORENO RIVERA, acusado, junto al abogado Leonardo Pinilla, de pedirle
dinero al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de
desviar indagaciones que cursan en su contra por posible malversación de
recursos que superan los $10.000 mil millones de pesos, de lo cual sería investigado
formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la
celebración de contratos y peculado por apropiación, concusión, revelación de secretos oficiales, de recibir
sobornos para beneficiar al "Cártel de la Hemofilia" con el fin de
que evitarán la cárcel y cumplieran su condena en casa, hoy en día permanecen
en el pabellón de La Picota de Bogotá esperando ser extraditados a USA. La
condena que Moreno podría enfrentar es de 8 a 15 años con rebajas de 6 años
excarcelables
. Lyons, quien pasó a ser cooperante del Departamento de Justicia de USA, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno quien apenas llevaba un mes en el cargo se le habían acercado para pedirle $100 millones a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons USD$10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos
. La Fiscalía, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia. El Departamento de Justicia estadounidense descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones y una “adición” de USD$30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de USA.
Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradicción a Colombia,16 además de la investigación que se les abrió en el país por el delito de concusión
. Luego de este suceso, la Fiscalía ha procedido a capturar más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradicción por USA.17
. Lyons, quien pasó a ser cooperante del Departamento de Justicia de USA, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno quien apenas llevaba un mes en el cargo se le habían acercado para pedirle $100 millones a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons USD$10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos
. La Fiscalía, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia. El Departamento de Justicia estadounidense descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones y una “adición” de USD$30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de USA.
Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradicción a Colombia,16 además de la investigación que se les abrió en el país por el delito de concusión
. Luego de este suceso, la Fiscalía ha procedido a capturar más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradicción por USA.17
Moreno, luego de confesar su delito,
atestiguo en la Fiscalía contra 2 magistrados de la Corte Suprema; José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte,
a los cuales USA les canceló la visa, manifestando que estos absolvieron a los senadores
Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besayle de investigaciones en su contra y que, por
gestiones de Moreno y Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de
coimas; la investigación contra los magistrados está en curso en la Comisión
de Acusaciones de la Cámara.18
Por su parte, el senador Besayle admitió ante la Corte Suprema que, en efecto, pagó $2.000 mil millones al fiscal Moreno y al magistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica, de una cantidad inicial de seis mil millones solicitada por estos.19
Por su parte, el senador Besayle admitió ante la Corte Suprema que, en efecto, pagó $2.000 mil millones al fiscal Moreno y al magistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica, de una cantidad inicial de seis mil millones solicitada por estos.19
4º Bogotá ‘Carruseles de la
Contratación’
1990 a 1992 Juan Martin Caicedo Ferrer alcalde de Bogotá
Caicedo
y Marcela Airó de Jaramillo secretaria de Hacienda, fueron condenados por robo
al tesoro público de Bogotá. Caicedo Ferrer haciendo
mal uso de los mal llamados auxilios en su época repartió presupuestos de
manera irregular a entidades privadas, concejales y contratistas
. La lista de concejales implicados en este carrusel de auxilios y obras a medias incluyó en su momento a un arsenal de vigentes y reconocidamente políticos dados al arte del CVY, el MTC y la compra-venta de conciencias y votos entre los que se incluían a los todavía activos en política y que hacen parte de las moralistas huestes conservadoras Telésforo Pedraza y Omar Mejía Báez y a los retirados Ricaurte Lozada, Marta Luna, Dimas Rincón, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca, Rafael Forero Fetecua urbanizador pirata, especializado en la venta de lotes baldíos con escrituras falsas a familias de escasos recursos, Guillermo Morales y Bernardo Ordóñez
.
. La lista de concejales implicados en este carrusel de auxilios y obras a medias incluyó en su momento a un arsenal de vigentes y reconocidamente políticos dados al arte del CVY, el MTC y la compra-venta de conciencias y votos entre los que se incluían a los todavía activos en política y que hacen parte de las moralistas huestes conservadoras Telésforo Pedraza y Omar Mejía Báez y a los retirados Ricaurte Lozada, Marta Luna, Dimas Rincón, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca, Rafael Forero Fetecua urbanizador pirata, especializado en la venta de lotes baldíos con escrituras falsas a familias de escasos recursos, Guillermo Morales y Bernardo Ordóñez
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2000 Losas Transmilenio
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Andrés
Camargo Ardila, director del IDU y María Elvira Bolaño asesora del IDU, de la primera alcaldía de Peñalosa, condenados a 85 meses de
prisión, por lo delitos de peculado culposo y celebración indebida de contratos sin el
cumplimiento de requisitos legales, por las
irregularidades que se presentaron en la contratación y el mal funcionamiento de las construcción de la troncal y losas del Transmilenio Fase II en la
Autopista Norte con la firma Conciviles. Así mismo se condenó al
constructor Alberto Otoya y al interventor Álvaro Silva fajardo por peculado
culposo a 10 meses y quince días, sin derecho a excarcelación. Actualmente las
baldosas de la fase II de Transmilenio Caracas, Autopista norte, Calle 80,
Suba, Eje ambiental y Américas, son algunas de las más destruidas de las 3
fases que se encuentran en funcionamiento
. Siendo el sector más afectado la Avenida Caracas que atraviesa la ciudad de norte a sur
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. Siendo el sector más afectado la Avenida Caracas que atraviesa la ciudad de norte a sur
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2004 Vía Bogotá-Girardot. GRUPO NULE
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Robo: $170.800 mil millones
. Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura ANI
. Génesis. El Inco les da la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, uno de los proyectos viales más relevantes del país. Dos años más tardes comienzan a sonar en la prensa, ya que las primeras acusaciones por evasión de impuestos les empiezan a llover
. Por irregularidades en la ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa- Granada-Girardot, suscrito entre dicha entidad pública y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot
. Afectación social. Que la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos
. Vinculados: -Luis Carlos Ordosgoitia-Álvaro José Soto García-Alfredo Pérez Santos-Julio César Arango Garcés-Álvaro Escalante Rodríguez-Juan Manuel Martínez Paz-Manuel Francisco Nule Velilla-Miguel Eduardo Nule Velilla-Guido Eduardo Nule Mariño -Miguel David Bonilla España-Jaime Fernando Ortiz Díaz-Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.-MVN S.A. en liquidación judicial-Vergel y Castellanos S.A.-Álvarez y Collins S.A.-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS-Enrique Dávila Lozano EDL SAS-Consultoría Colombiana S.A.-B & C S.A.
. Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura ANI
. Génesis. El Inco les da la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, uno de los proyectos viales más relevantes del país. Dos años más tardes comienzan a sonar en la prensa, ya que las primeras acusaciones por evasión de impuestos les empiezan a llover
. Por irregularidades en la ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa- Granada-Girardot, suscrito entre dicha entidad pública y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot
. Afectación social. Que la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos
. Vinculados: -Luis Carlos Ordosgoitia-Álvaro José Soto García-Alfredo Pérez Santos-Julio César Arango Garcés-Álvaro Escalante Rodríguez-Juan Manuel Martínez Paz-Manuel Francisco Nule Velilla-Miguel Eduardo Nule Velilla-Guido Eduardo Nule Mariño -Miguel David Bonilla España-Jaime Fernando Ortiz Díaz-Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.-MVN S.A. en liquidación judicial-Vergel y Castellanos S.A.-Álvarez y Collins S.A.-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS-Enrique Dávila Lozano EDL SAS-Consultoría Colombiana S.A.-B & C S.A.
2007 Transmilenio Calle 26. GRUPO NULE
.
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Robo:
$156.000 mil millones
. Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano IDU
. La Odebrecht colombiana. Pese a los de sobornos, el emporio Nule ganó el contrato de la calle 26 que giraba en torno a los $315 mil millones
. Este caso provocó que el diario El Tiempo revelara que no cumplirían con las fechas de entrega, además, afirmaron que los hermanos habían obtenido un préstamo por parte de la DNE para la vía Bogotá-Fusa
. Dadas todas sus irregularidades e incumplimientos se les declararon en el 2010 cinco de sus empresas en banca rota y en el 2011 se les convocó a una audiencia por cinco delitos
. Recientemente los implicados en este caso han sido llamados para declarar por el caso Odebrecht
. Génesis. Irregularidades en la celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre, entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda., Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al grupo de cuatro obras licitadas por el IDU mediante licitación pública número Idu-Lpdg022-2007
. Contexto. Los hermanos Nule, contratistas, reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados, llevar a cabo el manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot, y sobre todo Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada de $156 mil millones
. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran cantidad de negocios que tenían se daba a partir del denominado Carrusel de la contratación, donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el Distrito, donde se realizaba la entrega de un 8% de comisión para altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá
. Consecuencias. El retraso de las obras de Transmilenio por la calle 26 afectando tanto a los ciudadanos como a los contratistas que estuvieron involucrados para tomar el proyecto. Las fallas del Estado en la contratación pública, en la revisión del manejo de contratos en la parte de concesiones viales
. La afectación de la movilidad durante el tramo de 3 años en Bogotá. La pérdida de credibilidad y prestigio en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá
. Afectación social. Los bogotanos son las víctimas
. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados
. En los actos de posible corrupción derivados de la contratación en la capital, especialmente provenientes de la construcción de la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26
. La afectada es la ciudadanía bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y en el sistema jurídico
. Vinculados. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso
.-Luis Eduardo Garzón -Liliana Pardo Gaona -Néstor Eugenio Ramírez Cardona -Inocencio Meléndez Julio -María Clemencia Cantini Ardila -Luis Eduardo Montenegro Quintero -Carmen Elena Lopera Fiesco -Luis Esteban Prada Bretton -Aldemar Cortés Salinas -María Natalia Laurens Acevedo -Carmen del Rosario Silgado Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya -Giovanny Adolfo Arenas Beltrán -Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño -Miguel Ángel Morales Russi, el contralor distrital-Germán Olano, congresista, condenado
. Samuel Moreno, Alcalde, condenado a 24 años -Iván Moreno Rojas, senador, condenado a 14 años de cárcel
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. Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano IDU
. La Odebrecht colombiana. Pese a los de sobornos, el emporio Nule ganó el contrato de la calle 26 que giraba en torno a los $315 mil millones
. Este caso provocó que el diario El Tiempo revelara que no cumplirían con las fechas de entrega, además, afirmaron que los hermanos habían obtenido un préstamo por parte de la DNE para la vía Bogotá-Fusa
. Dadas todas sus irregularidades e incumplimientos se les declararon en el 2010 cinco de sus empresas en banca rota y en el 2011 se les convocó a una audiencia por cinco delitos
. Recientemente los implicados en este caso han sido llamados para declarar por el caso Odebrecht
. Génesis. Irregularidades en la celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre, entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda., Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al grupo de cuatro obras licitadas por el IDU mediante licitación pública número Idu-Lpdg022-2007
. Contexto. Los hermanos Nule, contratistas, reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados, llevar a cabo el manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot, y sobre todo Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada de $156 mil millones
. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran cantidad de negocios que tenían se daba a partir del denominado Carrusel de la contratación, donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el Distrito, donde se realizaba la entrega de un 8% de comisión para altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá
. Consecuencias. El retraso de las obras de Transmilenio por la calle 26 afectando tanto a los ciudadanos como a los contratistas que estuvieron involucrados para tomar el proyecto. Las fallas del Estado en la contratación pública, en la revisión del manejo de contratos en la parte de concesiones viales
. La afectación de la movilidad durante el tramo de 3 años en Bogotá. La pérdida de credibilidad y prestigio en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá
. Afectación social. Los bogotanos son las víctimas
. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados
. En los actos de posible corrupción derivados de la contratación en la capital, especialmente provenientes de la construcción de la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26
. La afectada es la ciudadanía bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y en el sistema jurídico
. Vinculados. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso
.-Luis Eduardo Garzón -Liliana Pardo Gaona -Néstor Eugenio Ramírez Cardona -Inocencio Meléndez Julio -María Clemencia Cantini Ardila -Luis Eduardo Montenegro Quintero -Carmen Elena Lopera Fiesco -Luis Esteban Prada Bretton -Aldemar Cortés Salinas -María Natalia Laurens Acevedo -Carmen del Rosario Silgado Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya -Giovanny Adolfo Arenas Beltrán -Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño -Miguel Ángel Morales Russi, el contralor distrital-Germán Olano, congresista, condenado
. Samuel Moreno, Alcalde, condenado a 24 años -Iván Moreno Rojas, senador, condenado a 14 años de cárcel
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2011 Recolección de basuras en Bogotá.
Robo: $348.000 mil millones
. Entidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
. Génesis. El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza de Bogotá
. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión
. La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo SIISA
. Afectación social. Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad
. Vinculados. -Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano-César Augusto Villamil Gómez-José Róbinson Gómez Trejos-Fabiola Ramos Bermúdez-Victoria Eugenia Virviescas Calvete-Tanny Liliana García Lizarazo-Gerardo Enrique Cuenca Melo-Miriam Margoth Martínez Díaz-Juan Carlos Junca Salas-Fiduciaria Bancolombia
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. Entidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
. Génesis. El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza de Bogotá
. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión
. La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo SIISA
. Afectación social. Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad
. Vinculados. -Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano-César Augusto Villamil Gómez-José Róbinson Gómez Trejos-Fabiola Ramos Bermúdez-Victoria Eugenia Virviescas Calvete-Tanny Liliana García Lizarazo-Gerardo Enrique Cuenca Melo-Miriam Margoth Martínez Díaz-Juan Carlos Junca Salas-Fiduciaria Bancolombia
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2016 Escándalo en la Contraloría
de Bogotá
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La Fiscalía expidió orden
de captura, contra 3 funcionarios de la Contraloría de Bogotá, debido a unas
grabaciones, donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo,
exigiendo $60 millones de pesos a un interventor de obras, para archivarle una
investigación por irregularidades encontradas en auditorías hechas por el ente
fiscalizador
. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital, en cabeza de estos funcionarios.434445
. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital, en cabeza de estos funcionarios.434445
Irregularidades por contratación
"a dedo" de fundaciones "de papel" y de "objeto social
amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar
por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley.108109110
La Fiscalía ordenó la captura de alcaldesas de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó el delito de celebración indebida de contratos
. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300.000 mil millones a razón de $15.000 millones por localidad, se busca determinar cuánto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".111
La Fiscalía ordenó la captura de alcaldesas de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó el delito de celebración indebida de contratos
. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300.000 mil millones a razón de $15.000 millones por localidad, se busca determinar cuánto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".111
2017 Caso Judy Pinzón
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El 17 de mayo, la Secretaría de
Gobierno de Bogotá pidió a la Personería Distrital realizar
indagaciones correspondientes por irregularidades en la contratación con 5 alcaldías locales de Bogotá por parte de la Fundación para el Desarrollo Sociocultural
Deportivo y Comunitario Fundesco, dirigida por la concejal Judy Pinzón
. Fundesco logró contratos superiores a los $4.300 mil millones; en un documento Fundesco contrato con las alcaldías para instalar equipos de cómputo, campañas de prevención contra la violencia, la celebración del bicentenario de una localidad. Pinzón, Directora de Fundesco fue condenada, junto a 2 concejales, a 6 años de prisión en 2004, además de 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100 millones para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas ambulantes.23
. Fundesco logró contratos superiores a los $4.300 mil millones; en un documento Fundesco contrato con las alcaldías para instalar equipos de cómputo, campañas de prevención contra la violencia, la celebración del bicentenario de una localidad. Pinzón, Directora de Fundesco fue condenada, junto a 2 concejales, a 6 años de prisión en 2004, además de 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100 millones para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas ambulantes.23
2008-2014 Odebrecht
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Cantidad hasta el
momento: 11,5 millones de dólares
. En 2015 en Brasil se captura a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. Mediante sobornos, esta multinacional brasileña obtenía jugosos contratos para la construcción de grandes obras.
. En 2015 en Brasil se captura a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. Mediante sobornos, esta multinacional brasileña obtenía jugosos contratos para la construcción de grandes obras.
Las campañas
presidenciales del 2014 de Santos y de su rival Óscar Iván Zuluaga, recibieron
un millón de dólares y 1,6 millones de dólares, respectivamente, según la
Fiscalía, que aseguró en una carta al Consejo Electoral que tiene elementos y
documentos que le permiten concluir "certeramente" que Odebrecht asumió costos en las campañas presidenciales de ambos.
En Colombia hay 4 capturas
por los sobornos de Odebrecht por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, cohecho:
-Rodrigo Aldana, Fiscal -Alberto Cardona, ingeniero y contratista -Otto Bula, senador
-Gabriel García Morales, viceministro de Transporte.
La Fiscalía comprobó que García Morales
exigió la suma de USD$6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que
fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo 2,
excluyendo a otros competidores.
La segunda captura por este caso fue
realizada a mediados de enero en contra del senador Otto Nicolás Bula; según
investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht
en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el senador obtuviera el
contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta
del Sol S.A.S., del cual Odebrecht es parte
. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de USD$4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró el 14 de marzo de 2014
. La Fiscalía imputó cargos al senador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.40 El proceso aún continua en etapa de investigación, en búsqueda de más implicados y capturas.
. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de USD$4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró el 14 de marzo de 2014
. La Fiscalía imputó cargos al senador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.40 El proceso aún continua en etapa de investigación, en búsqueda de más implicados y capturas.
En mayo de 2017, se le imputaron nuevos
cargos a Bula por cohecho y asociación para cometer delitos contra la
administración pública, al supuestamente entregar un apartamento en el norte de
Bogotá al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana a quien
en abril le fueron imputados los cargos de cohecho propio, prevaricato por
omisión, concertación para cometer delitos contra la administración pública,
para que emitiera una resolución de extinción de dominio a 3 haciendas en el
departamento de Córdoba
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5º 1990-1994
1980-1992 El Guavio
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Robo $ 15.000 mil millones
. Fabio Puyo Vasco el único condenado por el multimillonario desfalco al Estado en la construcción de la central hidroeléctrica en Cundinamarca
. La Represa EL GUAVIO. Localizada a 120 kilómetros de Bogotá, esta presa busca desarrollar la parte inferior del río Guavio
. Esta planta es la segunda más grande de Colombia, tiene una capacidad de 1213 MW y entre las empresas que participaron en su construcción se encuentran: ICA de México, Termotécnica de Colombia, Consorcio Vianni de Italia y Entrecanales y Távora de España. La polémica nació cuando Fabio Puyo Vasco es acusado por desfalco al Estado con esta central hidroeléctrica por el inmenso costo y los largos plazos de entrega
. En agosto 25 de 1994, la Fiscalía dictó auto de detención para Fabio, éste salió del país por emergencia y a pesar de ser arrestado en USA 2 años después, nunca pisó la cárcel porque su caso fue resuelto con una fianza de 8 mil dólares
. Vive en España desde los años 90
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. Fabio Puyo Vasco el único condenado por el multimillonario desfalco al Estado en la construcción de la central hidroeléctrica en Cundinamarca
. La Represa EL GUAVIO. Localizada a 120 kilómetros de Bogotá, esta presa busca desarrollar la parte inferior del río Guavio
. Esta planta es la segunda más grande de Colombia, tiene una capacidad de 1213 MW y entre las empresas que participaron en su construcción se encuentran: ICA de México, Termotécnica de Colombia, Consorcio Vianni de Italia y Entrecanales y Távora de España. La polémica nació cuando Fabio Puyo Vasco es acusado por desfalco al Estado con esta central hidroeléctrica por el inmenso costo y los largos plazos de entrega
. En agosto 25 de 1994, la Fiscalía dictó auto de detención para Fabio, éste salió del país por emergencia y a pesar de ser arrestado en USA 2 años después, nunca pisó la cárcel porque su caso fue resuelto con una fianza de 8 mil dólares
. Vive en España desde los años 90
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1990 Escándalo de Commsa
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Pleito iniciado por el estado en
los años 1990 con la firma colombo-española Commsa, que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, debido a la no construcción de una carretera
clave para el país, la Troncal del Magdalena, del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987
millones para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del
estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber
detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.215 Al final, se concretó el acuerdo y las
investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se archivaron.216
6º 1994-1998
Samper “todo fue a mis
espaldas”. El escándalo estalló en abril de 1995
. A raíz de unas grabaciones entregadas por la Dea al derrotado candidato presidencial Andrés Pastrana y luego presentadas por este a los medios, se destapo el escándalo conocido como “proceso 8000”, por la injerencia de dineros del cartel de Cali en la campaña que llevó a la Presidencia a Ernesto Samper
. El 15 de agosto de 1995 le tocó el turno al mindefensa y jefe de la campaña de Samper, Fernando Botero, quien fue puesto en detención en la Escuela de Caballería del Ejército por haber recibido Botero unos 8 millones de dólares del cártel de Cali, gran parte de la cual se robó
. El 22 de enero de 1996, ocho meses después de su detención, Fernando Botero se decidió a hablar, delatando que esas reuniones, contaban con la participación de Ernesto Samper, del actual gobernador de Santander, Horacio Serpa y Rodrigo Pardo
. El Cartel de Cali ‘unto’ con su dinero a todo tipo de personajes. Se investigó y condenó a prisión a periodistas, artistas, dirigentes del fútbol, funcionarios públicos, congresistas, candidatos, ministros en el mandato de Samper.
Este proceso se abrió cuando se descubrió el financiamiento del Cartel de Cali a la campaña del entonces candidato presidencial Ernesto Samper;235236 al ser el presidente en ejercicio, se adujo equívocamente, A pesar que cuando recibió el dinero no era presidente, que no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mogollón: Luego de 4 años de su periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo y encarcelado, la Cámara de Representantes aprobó la preclusión sugerida por la Comisión de Acusaciones y absuelve de manera polémica al presidente Samper, archivando el proceso.237 Igual, En una visita de Samper a USA, en el avión presidencial se encontraron varios kilos de heroína
.
. A raíz de unas grabaciones entregadas por la Dea al derrotado candidato presidencial Andrés Pastrana y luego presentadas por este a los medios, se destapo el escándalo conocido como “proceso 8000”, por la injerencia de dineros del cartel de Cali en la campaña que llevó a la Presidencia a Ernesto Samper
. El 15 de agosto de 1995 le tocó el turno al mindefensa y jefe de la campaña de Samper, Fernando Botero, quien fue puesto en detención en la Escuela de Caballería del Ejército por haber recibido Botero unos 8 millones de dólares del cártel de Cali, gran parte de la cual se robó
. El 22 de enero de 1996, ocho meses después de su detención, Fernando Botero se decidió a hablar, delatando que esas reuniones, contaban con la participación de Ernesto Samper, del actual gobernador de Santander, Horacio Serpa y Rodrigo Pardo
. El Cartel de Cali ‘unto’ con su dinero a todo tipo de personajes. Se investigó y condenó a prisión a periodistas, artistas, dirigentes del fútbol, funcionarios públicos, congresistas, candidatos, ministros en el mandato de Samper.
Este proceso se abrió cuando se descubrió el financiamiento del Cartel de Cali a la campaña del entonces candidato presidencial Ernesto Samper;235236 al ser el presidente en ejercicio, se adujo equívocamente, A pesar que cuando recibió el dinero no era presidente, que no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mogollón: Luego de 4 años de su periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo y encarcelado, la Cámara de Representantes aprobó la preclusión sugerida por la Comisión de Acusaciones y absuelve de manera polémica al presidente Samper, archivando el proceso.237 Igual, En una visita de Samper a USA, en el avión presidencial se encontraron varios kilos de heroína
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1998 Escándalo de Termorrío
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Corelca (Gendelca y
Transelca) electrificadoras, fortines burocráticos de los políticos de la Costa,
debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento,
condena a la Nación a pagar la suma de USD$60.3 millones, por concepto de
indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el incumplimiento de un
contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una
generadora de energía de propiedad del estado. Esa suma equivale al monto del
presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social VIS del
Gobierno
. Por este escándalo, la justicia condenó a 134 meses de prisión al super servicios públicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a Marlén Valderrama, por peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, además de una multa de $111 millones a cada uno.149
. Por este escándalo, la justicia condenó a 134 meses de prisión al super servicios públicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a Marlén Valderrama, por peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, además de una multa de $111 millones a cada uno.149
7º 1998-2002
1986 La maleta de Fonseca
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Diego Pardo Koppel y el
Cartel de Cali
. Están relacionado con el extravío de una maleta con 250 mil dólares que fue a parar a Nueva York, episodio por el cual debió renunciar Pardo en 1986 a la Alcaldía de Bogotá, un mes después de ser nombrado por Belisario, y tras admitir que había recibido honorarios de Guillermo Rodríguez Orejuela para testimoniar en Nueva York contra las autoridades colombianas
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. Están relacionado con el extravío de una maleta con 250 mil dólares que fue a parar a Nueva York, episodio por el cual debió renunciar Pardo en 1986 a la Alcaldía de Bogotá, un mes después de ser nombrado por Belisario, y tras admitir que había recibido honorarios de Guillermo Rodríguez Orejuela para testimoniar en Nueva York contra las autoridades colombianas
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1999 Banco del Estado
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Robo $15 mil millones
. Miembros del CTI detuvieron a Henry Avila, quien se desempeñó como presidente de la entidad estatal, acusado de prestar en forma irregular más de $15 mil millones para a tan sólo 9 personas y sin tener las garantías reales del caso. Avila rindió indagatoria ante la Fiscalía y pasó de acusado a acusador y denunció que sus antecesores se robaron más de $70 mil millones de esa entidad oficial.
. Miembros del CTI detuvieron a Henry Avila, quien se desempeñó como presidente de la entidad estatal, acusado de prestar en forma irregular más de $15 mil millones para a tan sólo 9 personas y sin tener las garantías reales del caso. Avila rindió indagatoria ante la Fiscalía y pasó de acusado a acusador y denunció que sus antecesores se robaron más de $70 mil millones de esa entidad oficial.
De igual forma, fue capturado Diego Pardo
Koppel, embajador de Colombia en México y
alcalde de Bogotá, quien está sindicado de haber obtenido en forma
irregular un préstamo de $400 millones y 2 compromisos bancarios, para importar
automóviles, cada uno por $600 millones del Banestado
. Como Pardo Koppel no cumplió con sus obligaciones, la firma automotriz hizo efectivas las garantías y así los $1.200 millones tuvieron que ser pagados por el Banestado
. Pardo pago parte de las acreencias con pauta publicitaria a través de dos programadoras de televisión en el canal regional de Teveandina, en la programadora Prisma T.V. en donde era socio Pardo Koppel, con 400 minutos de pauta publicitaria y entregó a otra programadora del mencionado canal, un lujoso automóvil a cambio de 125 minutos adicionales de comerciales, que endosó al Banco del Estado para completar el pago
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. Como Pardo Koppel no cumplió con sus obligaciones, la firma automotriz hizo efectivas las garantías y así los $1.200 millones tuvieron que ser pagados por el Banestado
. Pardo pago parte de las acreencias con pauta publicitaria a través de dos programadoras de televisión en el canal regional de Teveandina, en la programadora Prisma T.V. en donde era socio Pardo Koppel, con 400 minutos de pauta publicitaria y entregó a otra programadora del mencionado canal, un lujoso automóvil a cambio de 125 minutos adicionales de comerciales, que endosó al Banco del Estado para completar el pago
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Pardo regresó al país para darle sus
explicaciones al presidente Andrés Pastrana, aunque siguió manteniendo su domicilio
en México. Al ser consultado por los hechos dijo: Es una persecución política
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En el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de las administraciones de
César Gaviria y Ernesto Samper, se acusó a los ministros de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo y Luis Alberto Moreno de aprovechar sus cargos, para negociar en términos favorables a la
entonces entidad estatal encargada de los proyectos de Vivienda de Interés
Social del INURBE, y al Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran
socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado
"Chambacú" en Cartagena,
desalojando a la población que estaba en el lugar, formando asentamientos irregulares de extrema pobreza, conocido también como Chambacú. El sector
era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los
principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurallada o Centro Histórico.234 El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo
denunciando el drama de 35 familias afrocolombianas que, a través del Estado, habían sido desalojadas de los terrenos de
Chambacú trasladándolas a otro sector conocido como Papayal, del cual no
apareció registro catastral en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entidad del estado que maneja el inventario
nacional de inmuebles públicos y privados del país. El Fiscal, Alfonso Gómez Méndez y el Procurador, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron que se abrirían indagaciones penales
y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los funcionarios involucrados en el escándalo, entre ellos,
Araujo y Moreno. Precluyeron los cargos contra
Fernando Araujo y Luis Alberto Moreno, director del BID
1999 Escándalo de Dragacol.
Robo $3.8 billones. El pago de $1.2 billones de un contrato firmado
entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones
de Colombia y del Caribe S.A Dragacol, en marzo de 1999. Dragacol no cumplió
con el contrato para la ejecución de dragados en el canal del Dique de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal
de acceso del puerto de Buenaventura.
En la conciliación laboral entre Dragacol y el Mintrabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso por el senador Javier Cáceres Leal ‘Chuzo a los corruptos’, condenado por el escándalo de la parapolítica.
Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos.230 todos absueltos,
-Alfonso Campo Soto, actuando como ministro encargado, autorizó el contrato 98 del 11 de mayo de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por $6.794 millones.
- Juan Gómez Martínez, El 27 de diciembre de 1995 autorizó un otrosí para incrementar en un 30% el valor del anticipo del contrato 0098
. Ocurrió lo mismo en el caso de los contratos 0234 del 20 de octubre de 1994 por $7.464 millones, y el 286 con el gobernador del Valle del Cauca, Germán Villegas, por $7.500 millones.
- Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, autorizaron el contrato 217 de noviembre 17 de 1996 el cual estipulaba el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por $400 millones.
- Rodrigo Marín Bernal, inició una conciliación con Dragacol por cerca de $3.8 billones.
- Mauricio Cárdenas Santamaría, autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca, pero luego se retractó y pidió anularla.2
-Reginaldo Bray. Gestionó la conciliación a nombre de Dragacol, de la que era gerente y dueño. Después de 10 años que duró todo el proceso 13 jueces vieron el caso, algunos de los cuales se declararon impedidos para juzgar, Bray fue declarado inocente al no haber una "prueba contundente" por un Juzgado 3 Penal del Circuito de Bogotá acusado del delito de peculado por apropiación de $17 mil millones.345 .6
-Juan Alberto Páez, entonces vicetransporte participó el comité de conciliación.
-Hugo Escobar, abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación
. Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director Marítimo de la Armada Dimar
. De los $26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los $4.000 mil millones
. Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al ministro Mauricio Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La decisión de vincular al ministro fue posteriormente revocada por la Corte Constitucional.2
En la conciliación laboral entre Dragacol y el Mintrabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso por el senador Javier Cáceres Leal ‘Chuzo a los corruptos’, condenado por el escándalo de la parapolítica.
Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos.230 todos absueltos,
-Alfonso Campo Soto, actuando como ministro encargado, autorizó el contrato 98 del 11 de mayo de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por $6.794 millones.
- Juan Gómez Martínez, El 27 de diciembre de 1995 autorizó un otrosí para incrementar en un 30% el valor del anticipo del contrato 0098
. Ocurrió lo mismo en el caso de los contratos 0234 del 20 de octubre de 1994 por $7.464 millones, y el 286 con el gobernador del Valle del Cauca, Germán Villegas, por $7.500 millones.
- Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, autorizaron el contrato 217 de noviembre 17 de 1996 el cual estipulaba el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por $400 millones.
- Rodrigo Marín Bernal, inició una conciliación con Dragacol por cerca de $3.8 billones.
- Mauricio Cárdenas Santamaría, autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca, pero luego se retractó y pidió anularla.2
-Reginaldo Bray. Gestionó la conciliación a nombre de Dragacol, de la que era gerente y dueño. Después de 10 años que duró todo el proceso 13 jueces vieron el caso, algunos de los cuales se declararon impedidos para juzgar, Bray fue declarado inocente al no haber una "prueba contundente" por un Juzgado 3 Penal del Circuito de Bogotá acusado del delito de peculado por apropiación de $17 mil millones.345 .6
-Juan Alberto Páez, entonces vicetransporte participó el comité de conciliación.
-Hugo Escobar, abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación
. Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director Marítimo de la Armada Dimar
. De los $26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los $4.000 mil millones
. Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al ministro Mauricio Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La decisión de vincular al ministro fue posteriormente revocada por la Corte Constitucional.2
8º 2002- 2010
2010 Dirección Nacional de Estupefacientes. DNE
Robo: $30.000 mil millones
. Carlos Albornoz Guerrero, director de la DNE, denunciado por entregas irregulares de narcobienes. Con él, otros 13 congresistas fueron acusados de que intercambiaron favores a costa del Estado para su beneficio personal. Tras este escándalo la DNE fue cerrada.
. Carlos Albornoz Guerrero, director de la DNE, denunciado por entregas irregulares de narcobienes. Con él, otros 13 congresistas fueron acusados de que intercambiaron favores a costa del Estado para su beneficio personal. Tras este escándalo la DNE fue cerrada.
Escándalo que se destapó por una investigación hecha sobre los bienes
incautados a Pablo Escobar, se entregaron a Roberto Escobar Gaviria, alias "El Osito", hermano de Escobar.
Se descubrió que alias "El Osito" habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre si contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de servidores públicos.161
Se descubrió que alias "El Osito" habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre si contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de servidores públicos.161
Se descubrió también que ese mismo "modus operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y
jefes del crimen organizado en más bienes incautados por la Fiscalía a través de la extinción de dominio, y entregados en custodia a la DNE. Este escándalo
llevó al gobierno a intervenir de manera directa la DNE,162 ordenando la liquidación de la entidad que
concluyó en el año 2014; al mismo tiempo, la Fiscalía investigó penalmente, a
41 personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y
asesores de la DNE, así como congresistas, los cuales, por su cargo, debían ser
investigados por la Corte Suprema y particulares que actuaban como testaferros e intermediarios, de los cuales ya existen
condenas contra varios de los implicados
. Se descubrió que el sistema F.A.R.O Fácil Acceso, Rápido y Oportuno, que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos
. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, una filial de la empresa de economía mixta Central de Inversiones S.A. CISA, encargada de negociar activos de y para el Estado.163164 A 2016, aún continua la investigación en busca de más implicados.165
. Se descubrió que el sistema F.A.R.O Fácil Acceso, Rápido y Oportuno, que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos
. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, una filial de la empresa de economía mixta Central de Inversiones S.A. CISA, encargada de negociar activos de y para el Estado.163164 A 2016, aún continua la investigación en busca de más implicados.165
Como Camilo Bula, director de la Unidad
Antinarcóticos de la Fiscalía, salpicado por el informe y quien al parecer
también tenía sus recomendados
.
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La fiscalía entro pruebas de que se
entregaron bienes de la mafia para mantener el respaldo político a 13
congresistas y abogados
. Estos son Álvaro Ashton Giraldo, Hernán Andrade, Miryam Alicia Paredes Aguirre, figuran resoluciones en las que la DNE le delega a su hermano Luis Gonzalo la administración de varios bienes y sociedades como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda o de Inversiones Rodríguez Ramírez. Javier Enrique Cáceres Leal, condenado
. Los congresistas nariñenses Óscar Fernando Bravo Realpe y Eduardo Enríquez Maya recomendaron el nombramiento de un depositario para los bienes del narcotraficante Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda Rodríguez como encargada del fondo Frisco
. El veterano cacique político del Magdalena Miguel Pinedo Vidal y Enrique Rafael Caballero
. Lucero Cortés, condenada, personas cercanas terminaron como depositarios administrando 5 carros y 2 fincas, una en la sabana de Bogotá, Héctor José Ospina Avilés
. En reportes de fiscales antimafia aparecen mencionados el senador conservador caldense, Omar Yepes Alzate intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales, intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales
. Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera e Choco
. Luis Humberto Gómez Gallo, condenado. La mayoría del partido conservador.
. Estos son Álvaro Ashton Giraldo, Hernán Andrade, Miryam Alicia Paredes Aguirre, figuran resoluciones en las que la DNE le delega a su hermano Luis Gonzalo la administración de varios bienes y sociedades como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda o de Inversiones Rodríguez Ramírez. Javier Enrique Cáceres Leal, condenado
. Los congresistas nariñenses Óscar Fernando Bravo Realpe y Eduardo Enríquez Maya recomendaron el nombramiento de un depositario para los bienes del narcotraficante Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda Rodríguez como encargada del fondo Frisco
. El veterano cacique político del Magdalena Miguel Pinedo Vidal y Enrique Rafael Caballero
. Lucero Cortés, condenada, personas cercanas terminaron como depositarios administrando 5 carros y 2 fincas, una en la sabana de Bogotá, Héctor José Ospina Avilés
. En reportes de fiscales antimafia aparecen mencionados el senador conservador caldense, Omar Yepes Alzate intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales, intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales
. Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera e Choco
. Luis Humberto Gómez Gallo, condenado. La mayoría del partido conservador.
Sobre el presidente del partido conservador,
Hernán Francisco Andrade Serrano, la fiscalía reveló que controlo una
inmobiliaria en Santa Marta y otros predios en Baranoa y Barranquilla que
pertenecían a testaferros del cartel del Norte del Valle
. De acuerdo con reportes de la Fiscalía, sería Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota de Andrade en la DNE, Iglesias quedó depositario de 3 bienes rurales, 16 sociedades en Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles, todo de los narcotraficantes Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir
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. De acuerdo con reportes de la Fiscalía, sería Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota de Andrade en la DNE, Iglesias quedó depositario de 3 bienes rurales, 16 sociedades en Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles, todo de los narcotraficantes Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir
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2002-2010 Racha de
Escándalos
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El periódico El Nuevo
Siglo de Bogotá, hizo a grandes rasgos un resumen de los escándalos de
corrupción y de los delitos en que el gobierno de Uribe incurrió en desarrollo
de sus 8 años de gestión
. Un manto de corrupción por la comisión de varios delitos cubre al entorno más próximo del cuestionado presidente, quien en sus 8 años de gobierno 2002-2010 dejó desinstitucionalizada a Colombia
. En menos de un año de haber salido del poder, los escándalos han salido a la luz pública han estremecido a la opinión pública y demuestran el talante y la catadura de una gestión que utilizó el gobierno para favorecer sus intereses y los del gran capital
. Con escándalos de gran magnitud que tiene en la cárcel a altos servidores públicos
. Bernardo Moreno secretario de Presidencia, Mario Aranguren director de la Unidad de Análisis e Información Financiera UIAF, Jorge Noguera director del DAS, Andrés Felipe Arias minagricultura. Seguramente irán más integrantes de ese gobierno a prisión dada la gravedad de los desafueros cometidos durante los 2 periodos
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. Un manto de corrupción por la comisión de varios delitos cubre al entorno más próximo del cuestionado presidente, quien en sus 8 años de gobierno 2002-2010 dejó desinstitucionalizada a Colombia
. En menos de un año de haber salido del poder, los escándalos han salido a la luz pública han estremecido a la opinión pública y demuestran el talante y la catadura de una gestión que utilizó el gobierno para favorecer sus intereses y los del gran capital
. Con escándalos de gran magnitud que tiene en la cárcel a altos servidores públicos
. Bernardo Moreno secretario de Presidencia, Mario Aranguren director de la Unidad de Análisis e Información Financiera UIAF, Jorge Noguera director del DAS, Andrés Felipe Arias minagricultura. Seguramente irán más integrantes de ese gobierno a prisión dada la gravedad de los desafueros cometidos durante los 2 periodos
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Megafraude a la Dian.
Robo más $2 billones
. Desfalco billonario perpetrado por empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por concepto de devolución del IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones
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. Desfalco billonario perpetrado por empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por concepto de devolución del IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones
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Megadesfalco en Salud.
Fraude millonario al sistema de aseguramiento en salud,
mediante una red de corrupción que se especializó en el recobro ilícito al
Fosyga
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Préstamos a floricultores.
Peligrosa concentración
de millonarios créditos en el sector floricultor que fue autorizada por los
ministros Fernández y Arias. Se indicó que miles de millones de pesos están
embolatados
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“Piñata" en títulos
mineros.
Hubo un alud de autorizaciones anómalas de títulos mineros,
por lo la minería ilegal se disparó en todo el país.
Desorden en Incoder
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En los procesos de adjudicación de tierras y detectó
entrega de miles de hectáreas a testaferros de narcotraficantes, paramilitares
y a la clientela política.
Los Nule
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El escándalo que involucró al grupo Nule en Bogotá salpicó
al gobierno Nacional, por los nexos de antiguos altos funcionarios con los
cuestionados y presos empresarios. Caso concreto señalamientos al secretario
jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y a directores de la Dian
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Contratación vial
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Procuraduría abrió indagación preliminar contra el mintransporte, Andrés Uriel Gallego,
archivado por fallecimiento del implicado, por presuntas irregularidades en la
actividad contractual de esa cartera
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Desorden carcelario.
Anomalías en materia de prisiones. Flexibilización del
régimen penitenciario en el pabellón de los parapolíticos, el escándalo del
'Tolemaida Resort' y dudas sobre licitaciones, construcciones y ampliaciones de
penales.
Falsas desmovilizaciones
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Quedaron al descubierto casos de falsas desmovilizaciones
de guerrilleros y paramilitares, al punto que el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo,
terminó en la mira de Fiscalía y Procuraduría y hoy se encuentra prófugo de la
justicia.
Narcos desmovilizados
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El extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El
Tuso, dijo que pagó dineros a
congresistas para que lo hicieran meter al proceso de desmovilización
paramilitar.
Nuevo envión a
parapolítica
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La Corte Suprema profundizó pesquisas por nexos entre congresistas
y parlamentarios con grupos
paramilitares. Múltiples condenas y nuevos imputados.
Isagén
Electricaribe
Térmicas
Más de
USD $7.000 mil millones del Cargo por Confiabilidad “embolatados” por las
generadoras de electricidad
.
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Aeropuerto
café
La
gata
2004 Compra de Reelección. Yidispolítica
A partir de las condenas penales por cohecho propio[1]
a los congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por
parte de la Corte Suprema, quedó judicialmente demostrado que existieron
ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del gobierno a cambio del
voto favorable al proyecto de reforma constitucional que le permitió a Uribe
aspirar a un segundo mandato presidencial
. El Alto Tribunal expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio Betancourt, minprotecciónsocial y Sabas Pretelt de la Vega, mininterior y de Justicia y embajador en Italia
. Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente Uribe, sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del Estado en el época de campaña, por mencionar sólo algunos.
. El Alto Tribunal expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio Betancourt, minprotecciónsocial y Sabas Pretelt de la Vega, mininterior y de Justicia y embajador en Italia
. Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente Uribe, sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del Estado en el época de campaña, por mencionar sólo algunos.
La Corte Suprema
determinó que Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas en
Barrancabermeja,
para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría a Uribe,
aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Yidis Medina fue sentenciada
a 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho.185
Además de la congresista, en el 2015 fueron condenados altos funcionarios del gobierno
, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio ambos a 80 meses de prisión y a 60 meses
, el secretario de la Presidencia Alberto Velásquez.186
Por este caso, también fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.187
Si Medina hubiera votado en contra, el proyecto de reelección se habría caído
.
Además de la congresista, en el 2015 fueron condenados altos funcionarios del gobierno
, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio ambos a 80 meses de prisión y a 60 meses
, el secretario de la Presidencia Alberto Velásquez.186
Por este caso, también fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.187
Si Medina hubiera votado en contra, el proyecto de reelección se habría caído
.
Escándalo de corrupción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las AUC, mediante un documento firmado por los implicados y conocido por la
opinión pública como el Pacto de Ralito.
Se descubrió, entre otras cosas, que el director del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado.219
Por este hecho han sido condenados más de 50 congresistas, entre senadores y representantes a la cámara, del periodo de Uribe;220 además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales
.
Se descubrió, entre otras cosas, que el director del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado.219
Por este hecho han sido condenados más de 50 congresistas, entre senadores y representantes a la cámara, del periodo de Uribe;220 además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales
.
2007 Invercolsa. Ecopetrol.
Fernando Londoño Hoyos renuncio
al mingobierno en medio de un escándalo miedoso por la adquisición ilegal de
acciones de la firma Invercolsa y el 8 de febrero de 2007 fue condenado a
restituir las acciones. Hoy, Londoño impulsa el Referendo contra la corrupción
y la politiquería”. ¿Qué tal?
2008 La Farcpolítica.
En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte de, alias Raúl Reyes, de las FARC, donde fue
abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder
guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes
políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos
líderes se encontraba supuestamente la entonces senadora Piedad Córdoba con el seudónimo de «Teodora de Bolívar»,188 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». El investigador del
grupo antiterrorista de la DIJIN, Ronald Hayden Coy Ortiz, aceptó ante un juez especializado y en audiencia pública que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo,
los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones.189 Esto hace que cualquier información que se quiera
tomar de los computadores no se pueda tomar como evidencia para un caso
judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de
custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones a los
equipos incautados.190 Sin embargo, este material fue suficiente para
que el entonces Procurador, para que destituyera e inhabilitara de
ejercer cargos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en
2016 por el Consejo de Estado.191
2008 Falsos Positivos.
Estalló a raíz de unas
revelaciones hechas sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos
pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra
grupos armados irregulares promovida por el gobierno y conocida como Política de Seguridad Democrática PSD. Estos asesinatos tenían como objetivo
presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate.192 A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida.193 Por dicha denuncia han sido destituidos e
investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del
Ejército.194 Por este escándalo, el Comandante del Ejército,
General Mario Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su
cargo; ya como civil, fue nombrado por el gobierno Embajador en República Dominicana.195196 Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio,
los procedimientos de la PSD emprendida desde el gobierno.197 La Fiscalía tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles
"falsos positivos" y la Procuraduría 1043.192 Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430
investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo
provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en
estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.198199 En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en
la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado
a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los
37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los
falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de
la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera
era considerada de poca importancia para los victimarios.200
El 21 de febrero de 2009, se publicó un informe en el que
se detallaba cómo funcionarios del DAS
agencia de inteligencia del Estado, grababan de manera ilegal conversaciones
telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del
Estado.181
Una vez presentadas las pruebas por la Fiscalía, la situación fue
calificada de una «empresa criminal» dirigida desde la Casa de Nariño,
por parte de representantes de la Corte Suprema.182
Por este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno, la
directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La cúpula del DAS se
encuentra presa y condenada. La Procuraduría destituyó al secretario de la Presidencia, Bernardo
Moreno. Este escándalo fue determinante para que el presidente Santos, decretara en 2011 la desaparición del
DAS.
2009 Escándalo de Carimagua.
Andrés Felipe Arias, en virtud del cual serían entregadas
en concesión para la explotación de 17.000 hectáreas en el Meta, pactada con 700
familias víctimas de desplazamiento forzoso. A pesar de que existe el acuerdo
005 de septiembre de 2004 en el que quedó establecido que el inmueble sería
entregado a familias víctimas de la violencia paramilitar y guerrillera,
algunos de esos empresarios volvieron a Bogotá haciendo planes y cuentas para
sembrar allí palma, caucho y madera, e incluso para proponerle al Gobierno que
les venda el terreno, conocido como Carimagua. El ministro de Agricultura,
asegura que es que ese predio no tiene infraestructura para recibir a un
grupo de desplazados. En cambio -dice Arias- en manos de los privados,
Carimagua generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en
otras tierras para desplazados
2009 Agro Ingreso Seguro AIS
Robo: $12.700 mil millones
. Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
. Génesis.
1º Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible pérdida de recursos del Programa AIS en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología.
2º Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa “AIS”
. Créditos al sector agropecuario- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro
. Se contrataron y pagaron entre otros el diseño, programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa AIS; pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el programa AIS; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; camisetas de AIS; pocillos de AIS, entre otros
. Afectación social. Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario
. Vinculados. -Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Andrés Darío Fernández Acosta, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. -Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro
. Consecuencias. -El sector ciencia – tecnología se vio afectado por la falta de recursos que permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria. -Gran parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al programa AIS afectando la inversión social. -La apropiación de $25.000 mil millones entre 4 familias y algunas más, se destaca la familia Dávila, de subsidios destinados hacia campesinos medianos. La Fiscalía en las investigaciones sobre los desvíos de dinero determino que tenían como destino principal a políticos, empresas privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias el negro
. Contexto. En el gobierno Uribe, el minagricultura, Arias, impuso uno de los programas más polémicos en la historia de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y tecnología dentro del sector agropecuario. Agro Ingreso Seguro AIS, era el nombre de un programa del Ministerio de Agricultura –en el gobierno Uribe– que tenía como objetivo prestarle asistencia agrícola a campesinos, en teoría este iba a ser un programa para impulsar el sector agro de Colombia, pero esos recursos fueron destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegarán realmente a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Además, muchos de esos recursos se otorgaron a poderosas y millonarias familias. Es decir, era un programa que beneficiaría a campesinos pobres pero el dinero resultó en manos de los millonarios
.
. Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
. Génesis.
1º Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible pérdida de recursos del Programa AIS en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología.
2º Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa “AIS”
. Créditos al sector agropecuario- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro
. Se contrataron y pagaron entre otros el diseño, programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa AIS; pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el programa AIS; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; camisetas de AIS; pocillos de AIS, entre otros
. Afectación social. Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario
. Vinculados. -Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Andrés Darío Fernández Acosta, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. -Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro
. Consecuencias. -El sector ciencia – tecnología se vio afectado por la falta de recursos que permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria. -Gran parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al programa AIS afectando la inversión social. -La apropiación de $25.000 mil millones entre 4 familias y algunas más, se destaca la familia Dávila, de subsidios destinados hacia campesinos medianos. La Fiscalía en las investigaciones sobre los desvíos de dinero determino que tenían como destino principal a políticos, empresas privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias el negro
. Contexto. En el gobierno Uribe, el minagricultura, Arias, impuso uno de los programas más polémicos en la historia de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y tecnología dentro del sector agropecuario. Agro Ingreso Seguro AIS, era el nombre de un programa del Ministerio de Agricultura –en el gobierno Uribe– que tenía como objetivo prestarle asistencia agrícola a campesinos, en teoría este iba a ser un programa para impulsar el sector agro de Colombia, pero esos recursos fueron destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegarán realmente a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Además, muchos de esos recursos se otorgaron a poderosas y millonarias familias. Es decir, era un programa que beneficiaría a campesinos pobres pero el dinero resultó en manos de los millonarios
.
El escándalo
estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que
debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó
asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones de pesos en 2009
a narcotraficantes170
y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca,
entre ellas la señorita Colombia Valerie Domínguez, su entonces novio, cuñada y
suegros.171
Condenas. Por el
escándalo de AIS –que tiene tras las rejas a varios
empresarios y funcionarios del gobierno nacional –el
minagricultura Arias 2005-2009 está hoy pedido en extradición por Colombia
. En 2014, la Corte Suprema condenó a Arias, estando prófugo en USA, a 17 años y medio de prisión y al pago de una multa de 13 millones de dólares, hallándolo culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de terceros,172173174 según la justicia, terminó desviando millonarios recursos que debía dar en forma de subsidios y ayudas técnicas a los campesinos que quisieran trabajar la tierra, a algunas de las familias más ricas y poderosas del país
. Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el ministro Arias escapó a USA, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.178179180
. En 2014, la Corte Suprema condenó a Arias, estando prófugo en USA, a 17 años y medio de prisión y al pago de una multa de 13 millones de dólares, hallándolo culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de terceros,172173174 según la justicia, terminó desviando millonarios recursos que debía dar en forma de subsidios y ayudas técnicas a los campesinos que quisieran trabajar la tierra, a algunas de las familias más ricas y poderosas del país
. Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el ministro Arias escapó a USA, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.178179180
Perseguido Político.
Arias, quien siempre se ha declarado inocente y dice ser una víctima de
‘persecución política’ por parte del gobierno de Santos, fue arrestado en
agosto del 2016 en USA y en noviembre de 2016 año recibió la libertad bajo
fianza
.
.
El General Retirado de la
Policía, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del Presidente, quien
estaba siendo investigado por narcotráfico en USA, admitió en una corte del Distrito de Virginia haber ayudado a las AUC.128129130 Debido a la controversia, Uribe indicó131 que desconocía las "andanzas" de su
funcionario y que estaba "decepcionado" de este, además de que no
había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su
promoción de coronel a general.132
Sin embargo, sectores políticos y los periodistas manifestaron que si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del presidente con el narcoparamilitarismo.133 Añadieron que, aparte de Uribe, el actual presidente, Santos Mindefensa, Luis Carlos Restrepo Comisionado de Paz, prófugo de la justicia desde 2012 y el director de la Policía, Óscar Naranjo Vicepresidente, también sabían de lo que hizo Santoyo. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la Fiscalía de Colombia ejecutó el proceso de extinción de dominio134 a todas las propiedades de Santoyo y su familia.135136
Sin embargo, sectores políticos y los periodistas manifestaron que si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del presidente con el narcoparamilitarismo.133 Añadieron que, aparte de Uribe, el actual presidente, Santos Mindefensa, Luis Carlos Restrepo Comisionado de Paz, prófugo de la justicia desde 2012 y el director de la Policía, Óscar Naranjo Vicepresidente, también sabían de lo que hizo Santoyo. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la Fiscalía de Colombia ejecutó el proceso de extinción de dominio134 a todas las propiedades de Santoyo y su familia.135136
2010-2014
Ley Urrutia - Zidres
La apropiación indebida de
tierras conocida con el nombre de Ley Urrutia - Lizarralde, deja sin vigencia el
artículo 72 de la ley 160 que establece claramente que los baldíos son para
campesinos pobres y sin tierra. Busca legalizar la acumulación ilegal de
baldíos en la altillanura y en todo el país, dejar abierta la puerta a la
extranjerización de las tierras en Colombia, brindar “garantías jurídicas” a
toda suerte de gamonales, terratenientes, especuladores financieros, rentistas
y mafiosos que lavan dinero del narcotráfico acumulando tierras, se torna
importante dimensionar el problema, cubicarlo, tenerlo claro, definir quiénes
son sus beneficiarios, para identificar las acciones jurídicas y de
movilización que lo confronten. El informe de la Contraloría indica las reales
intenciones del gobierno
.
.
El golpe
demoledor fue cuando revelaron que el
gobierno tramitaba una ley para legalizar los negocios hechos por su
flamante embajador. Además, que Urrutia mismo habría participado en la
redacción de ese proyecto ley junto con los abogados de los implicados.
Entre ellos Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal, el abogado de Luis Carlos
Sarmiento Angulo. Los
congresistas bautizaron a la ley, Ley Urrutia. Con el escándalo tocando
la puerta de la Casa de Nariño, Urrutia renunció. Pero la salida de Urrutia y varios ministros no desanimó
al Gobierno de Santos que volvió a presentar la ley 6 veces hasta que por fin logró que se la
aprobaran pero esta vez con el nombre de Ley Zidres.
Fueron más de 300 mil hectáreas las que se
apropiaron multinacionales, políticos, empresarios, banqueros. Todos usando el
mismo modelo jurídico
.
.
2013 Riopaila y Carguill
Francisco Uribe Noguera diseño un entramado legal
que le permitió a Riopaila y Carguill acumular tierras baldías en la
altillanura colombiana. Brigard y Urrutia elaboro el esquema jurídico que
le permitió a otros emporios económicos, apropiarse de miles de hectáreas
de tierras baldías que la constitución y la ley se destinaban a los
campesinos colombianos. Se comprobó que detrás de todo estaba el embajador de
Colombia en Washington: Carlos Urrutia Valenzuela
. Cómo se hizo. Uribe Noguera creó 27 compañías de papel de las cuales él era el representante legal y con cada una de ellas compró el límite legal permitido de baldíos. Esas empresas de papel, la mayoría recién creadas habían pagado $40 mil millones, cuando nunca habían operado y su capital social era ínfimo.
. Cómo se hizo. Uribe Noguera creó 27 compañías de papel de las cuales él era el representante legal y con cada una de ellas compró el límite legal permitido de baldíos. Esas empresas de papel, la mayoría recién creadas habían pagado $40 mil millones, cuando nunca habían operado y su capital social era ínfimo.
Para ocultar quien estaba
detrás de la operación Uribe Noguera cedió sus 27 empresas de papel a 5
sociedades españolas controladas por Asturias Holding una empresa de
Luxemburgo, un paraíso en el que las leyes impiden conocer la identidad de los
verdaderos propietarios.
Pero un informe de la empresa de auditoría Deloitte
& Touche, revisora fiscal de Riopaila, reveló que el verdadero dueño de la
operación que había hecho Uribe era el ingenio azucarero Riopaila Castilla.
Además, la firma del
embajador Urrutia y Uribe Noguera había usado la misma estrategia con Carguill,
multinacional que compró 52.575 mil hectáreas en el Vichada.
Las
revelaciones continuaron dejando al descubierto que Corficolombiana, Luis Carlos Sarmiento
Angulo, Pacho Santos, la familia Matos Barrera, Manuelita, Pacific Rubiales,
Poligrow, Mónica Semillas, The Forest Group, entre otros. Aunque no habían sido
asesorados por la firma de Uribe Noguera, habían copiado el modelo.
2006
Los Nule. Brigard
& Urrutia.
Brigard & Urrutia asesoró
a 2 fondos “buitre” internacionales: Invertotal y Hansa Holdings LTD, que es una subsidiaria de Arco Capital Corporation, un
fondo gringo e Invertotal es mexicano-americano, para
que constituyeran la sociedad Solutions and Infrastructure Technologies, con un
capital suscrito de $1 millón y un capital pagado de 0 pesos, no tiene
junta directiva, Alberto Hernández es el gerente, constituida con el propósito exclusivo de tomar el
control administrativo de las empresas de los Nule, que le deben a estos 2 fondos $80 mil
millones desde 2007. Se
intentaba blindar la plata de los Nule de los acreedores estatales, comenzando
por Bogotá, otras ciudades, gobernaciones y la nación, que les dieron anticipos
para obras que no se han entregado y que por este acuerdo tendrían que “hacer
cola” detrás de estos fondos. Los Nule firmaran el acuerdo, los Fondos les prometían que
se quedarían con el 25% de sus empresas si se salvaban.
2006
Los Nule. Electrolima.
El grupo Nule era propietario de Enertolima, de la empresa
de energía de Pereira e iban por la Electrificadora del Cauca. Enertolima entro
como operador de Electrolima, afectando la infraestructura eléctrica del
Tolima, pesa a denuncias presentadas a María Eva María Uribe,
Superintendencia de Servicios Públicos, Manuel Maiguasha viceministro de minas
y Luis Ernesto Mejía miminas,
candidato Vicepresidencial de Noemí y ministro estrella según Uribe,
quienes no intervinieron.
Resulta que el 50% de Enertolima y el 25 % de la empresa de
energía de Pereira, no es de los Nule, sino de la empresa Solutions and
Infraestructure Technologies Colombia S.A.S, que aparece como el dueño
mayoritario de la empresa MNV y como un socio importante de Gas Kapital Gr. La
Supersociedades en visita a las sociedades MNV y Gas Kapital al revisar el
libro de accionistas, descubrió que éste
había sido sustraído de la compañía sin ninguna explicación, que las empresas carecían
de contabilidad desde marzo de 2010, que había habido una cesación de la
actividad contable y tributaria. Un completo desorden financiero.
Los Nule tras 15
años de trayectoria, conformaron un emporio de más 35 empresas en los sectores
de energía, agua y construcción; llegaron a participar en más de 86 consorcios
para las diferentes licitaciones públicas; sus inversiones traspasaron las fronteras,
además de varios países de América Latina, desarrollaron proyectos en España y
en busca de recursos llegaron a China y Dubai. En su mejor momento facturaron
más de 200 millones de dólares al año, y emplearon, directa e indirectamente a
través de sus empresas, a unas 15.000 personas. Se convirtieron en las
estrellas nacientes de la contratación pública del país. Algunos competidores
que perdieron licitaciones frente a ellos, se atreven a decir que como los
sobornos a servidores públicos, fueron parte integral de la fórmula del
triunfo, lo implicaban un sobrecosto adicional que agravaba los problemas de
liquidez.
2014 Casos Andrómeda y Andrés Sepúlveda.
Miembros del CTI de la Fiscalía allanaron un local en un sector residencial de Bogotá con el nombre de
"Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada de una central
de inteligencia de la Fuerza Pública, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares
y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros
del equipo negociador del gobierno con la FARC en el marco de los diálogos de paz de La
Habana; en este lugar se hallaron
videocámaras, cajas fuertes, memorias USD, planos de diagramas para crear
páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos, entre otras cosas.116 En el allanamiento, el CTI capturó al hacker Andrés, quien supuestamente compró información de manera
ilícita a Andrómeda sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de
la campaña presidencial del entonces candidato del Centro Democrático Zuluaga.117 Un colaborador de Sepúlveda, el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, fue capturado por
interceptar ilegalmente al vicepresidente Francisco Santos.118 En el caso de Andrómeda, la Fiscalía
capturó a 3 miembros de la Fuerza Pública por los seguimientos irregulares y
por sus nexos con Andrés Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros
más.119120 Finalmente, un informe de una comisión especial
creada por el Mindefensa, concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo
desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a
civiles tener acceso a la fachada Andrómeda, por lo que se determinó
separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central
de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro de la Fuerza Pública.
A pesar de estos hallazgos, la comisión ratificó que Andrómeda era una
operación legal de inteligencia.121
2006 Ventajosos Negocios de los hijos del presidente
El escándalo de corrupción que mayor trascendencia
mediática tuvo fue el relacionado con los negocios de sus hijos Tomás y
Jerónimo, quienes compraron a Bavaria SABMiller -el gigante cervecero
sudafricano- un terreno por $33 millones en el municipio de Mosquera, que en
sólo 2 años pasó a valer $3.000 mil millones un incremento de 9.100% en virtud
de las decisiones oficiales tomadas, 1º, por la Alcaldía de Mosquera, y 2º, por
varios de los ministros y otros altos funcionarios del estado, al declarar la
Zona Franca de Occidente en el lugar donde se encuentra ubicados dichos
predios.
Este hecho generó
un debate ético sobre los diferentes negocios de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno,
quienes habían sido presentados ante la opinión pública como 2 exitosos jóvenes
emprendedores, principalmente en el sector de las artesanías y del reciclaje de
basuras con la firma Residuos Ecoeficiencia, pero que en virtud de su calidad
de hijos del presidente obtuvieron enormes ventajas comerciales respecto de sus
competidores.
Este caso fue otro
de los más sonoros sobre la utilización de la investidura presidencial para
aumentar las arcas de la familia Uribe Moreno y que tuvo su punto más álgido en
julio de 2010, cuando la Corte Suprema instó a la Fiscalía a investigar a Tomás
Uribe por la presunta injerencia en la asignación a un recomendado suyo de una
notaría en la ciudad de Tunja, en un hecho que se suma al escándalo de
ofrecimientos de prebendas para la reelección de su padre en 2006.
9º Seguridad Social Pensión – Salud -
Riesgos
2014 Escándalo en Colpensiones.
Una juez especializada de
control de garantías envió a prisión a 8 de 11 personas capturadas por la
Fiscalía las otras 3 se les dio detención domiciliaria por los delitos de
concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos personales y fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas
personas, quienes laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la
entidad estatal encargada del Régimen de Prima Media para las pensiones en Colombia Colpensiones. La
investigación comenzó el 8 de mayo de 2014, momento en el cual uno de los
directivos de la entidad denunció presuntas irregularidades en el sistema
informático de la empresa de pensiones. Se presume que los contratistas crearon
una red delincuencial que cobraba por la modificación de los historiales
laborales entre $10 y $100 millones, según la complejidad del trabajo y el
ingreso que representara. Los contratistas crearon dos modalidades de
delinquir: la 1ª, consistía en inventar desde cero el historial laboral de una
persona que nunca hubiese estado afiliada al Seguro Social antigua entidad encargada del sistema pensional ni
a Colpensiones; la 2ª, consistía en modificar el número de semanas cotizadas
por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes de lo estipulado.
La Fiscalía continúa la investigación.20
2015 Desfalco a Colpensiones. Quindío.
En noviembre fueron capturadas
en Armenia por la Fiscalía 15 personas sospechosas de
integrar una red que cometió un millonario desfalco a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, a quienes se les imputaron los delitos de fraude procesal,
falsedad en documento y estafa. Según las autoridades, los detenidos hacían parte
de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían conspirado para
apropiarse de unos $1.400 millones de Colpensiones,98 aunque la cifra podría llegar a los $75.000
millones, debido a que la entidad fue defraudada durante varios años por esta
"empresa criminal" encabezada por un abogado. Este buscaba a personas
mayores que fueran pensionadas o estuvieran tramitando ese derecho
argumentándoles que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además,
obtener un dinero adicional argumentando una discapacidad o invalidez. El
sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los reclamantes,
en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para
sustentar una presunta pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban
diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos
documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división
correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba
el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba
la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos
engañaba a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a
pagar estas pretensiones.99
2006 Desfalco a Cajanal.
Los abogados Armando Cabrera
Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos
irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones de la
liquidada entidad estatal Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, tramitando
además de manera irregular ante la justicia estas pensiones de gracia para
supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil
millones de pesos, sin contar el dinero que salió
de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años en
total el desfalco podría sumar unos $600.000 millones de pesos colombianos, más
de USD$ 220 millones en 2006. Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los
penalistas guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las
investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013
por el Tribunal Superior de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7 años y 6 meses a
Guilombo Gutiérrez, además del pago de una multa a los 2 de $269 mil y $622
millones.221
Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya
había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez
junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de
fallos judiciales y con la complicidad de algunos jueces, lograron desfalcar en
más de $5.000 mil millones a la desaparecida Cajanal, a través de cobros
ilegítimos de acreencias laborales.222223
Este escándalo salpicó al senador Hernán Andrade, por lo que la Corte Suprema lo investigó en 2008,224 absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.225
2016 Desfalco a Cajanal. Bolívar.
En 2016 se abrió investigación
por parte de la Fiscalía contra otro abogado que participó en otro desfalco a
Cajanal en Cartagena, Manlio Aristio Barrios Buelvas, por la presunta
comisión de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y
fraude procesal en calidad de autor, como supuesto responsable de un desfalco a
Cajanal por cerca $9 mil millones en 2006. Según el ente acusador, Barrios
Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción
de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él
representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte
de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen
salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude
a Cajanal fue de $9 mil millones, la cifra ha aumentado con el pasar de los
años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de $40 mil millones.226
2011 Escándalo de la Salud. Fosyga.
En mayo, Santos anunció el descubrimiento de un
desfalco a los dineros de la salud, gestado desde hace varios años que podrían
superar no millones, sino billones de pesos en el minprotecciónsocial. A través de un trabajo conjunto entre la
Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un
grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial que organizaron un verdadero
grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al
Fosyga, con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia. Una de
las modalidades de fraude consistía en “autorizarles los pagos a las EPS que habrían sido retenidos”;
esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los
pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el
servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el
NO-POS, por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al Fosyga
a disponer de los recursos y generar un doble cobro. Otra modalidad era colocar
"personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos
monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los
tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca
recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin
que las beneficiarias se enteraran". Por estas acciones fueron capturadas 7
personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de
EPS´s.159 Este hecho provocó, con el pasar de los años, que
muchas EPS´s en Colombia se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas
dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los
recobros al FOSYGA que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para
hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el
desembolso. Mientras tanto, las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones
con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios
en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es
tan grave que la Supersalud ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus
deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop, que eran en su momento las más grandes de país.
Las deudas de las EPS´s a las clínicas y hospitales del país suman, a finales
de 2015, unos $4 billones.160
2011 Saludcoop
Robo: $1,7 billones. Entidad afectada: Ministerio de Salud. Vinculados. -Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente SaludCoop
-María Carolina Lamus, -Alberto Castro Cantillo, -Javier Mauricio Sabogal
Jaramillo, -Eugenio Mejía Serna, directivos de Saludcoop EPS -Consultoría de Estrategias
y Negocios S.A. -Estudios e Inversiones Médicas S.A. Hecho generador. La
supuesta utilización indebida y contraria a las normas de los recursos
parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud para fines
distintos a los permitidos en beneficio de particulares. Afectación social. Los
afectados son los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del
régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de
servicios de salud. Se vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de
la vida. Contexto. El 11 de mayo de 2011, por resolución 0801 de la Supersalud,
se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS
Saludcoop. Todo empieza a partir del seguimiento de la Contraloría, por el uso
indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales
mediante la desviación de $1.05 billones entre el periodo de 1998-2010.
Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de
bonificaciones a los directivos por $6.000 millones, de los cuales $3.541
millones fueron al bolsillo del presidente Carlos Palacino en el periodo del
2005-2010. Consecuencias. -El sobreprecio de medicina y tratamientos para la atención
de los usuarios de los servicios de la EPS. -La confusión de los recursos de
medicina prepagada con los que integran el Plan Obligatorio de Salud en
beneficio de los privados. -La falta de pago de los servicios de salud a los
proveedores, que se registraba como utilidad. -El traslado de aproximadamente
cuatro millones quinientos mil pacientes a Cafesalud, debido a la apropiación
de los recursos públicos desvío de dineros por parte de su fundador Carlos
Palacino y su equipo conformado por María Carolina Lemus, Alberto Castro
Cantillo, entre otros.
Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, es
investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que
sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes e inversiones
en el extranjero. Saludcoop está en venta y el proceso contra Palacino y otros
responsables continúa. La Contraloría intervino Saludcoop y obligó a sus
directivos, en cabeza de Carlos Palacino, a devolver los 1,4 billones de pesos
correspondientes a la salud, que habían sido desviados de manera ilícita. Según
la Contraloría, desde el año 1998 comenzó el fraude cuando Saludcoop, entre
otros delitos, extendió su red de oficinas y centros médicos apropiándose de un
porcentaje de los dineros de la salud que ingresaban y que eran registrados
como utilidad. Razón que lo sancionó a Palacino y a otros 14 involucrados.
El castigo del
gobierno: Palacino no puede ocupar cargos públicos en 18 años y pagó una
demanda de $56 millones. A 4 años de que el caso tomó forma, ninguno de los
acusados ha sido procesado, Saludcoop está a la venta y el proceso continúa
para todos. La EPS más grande de Colombia también fue una de las más corruptas.
2001-2010
Usó de forma
indebida los parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud y
generó pérdidas de $1,7 billones. Por este caso hay 7 personas procesadas por
este caso, que dio cuenta de la impresionante corrupción en el sector salud.
Los afectados
fueron los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen
subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de
servicios de salud. Se vulneró el derecho a la salud, elemento determinante de
la vida.
2002-2011. Caprecom.
Robo $4 billones. Entidades
afectadas: Ministerio de Salud y
de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja
de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom. Génesis. Presunta indebida
financiación con proveedores, posible desvío de recursos por pagos de costas e
intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e
indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos
entregados bajo la modalidad de anticipos. Afectación social. Se
investigan posibles deficiencias en la administración de los recursos de la
salud. El manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para
contar con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de
los sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los
afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo. Vinculados. -Carlos Tadeo Giraldo
Gómez, director general 18/11/2002 a 19/09/2010. -Mario Andrés Urán Martínez,
director general 20/09/2010 a 20/09/2011. -Fernando González Rodríguez,
subdirector financiero 30/01/2003 a 31/01/2011. -Rafael Leonardo Páez Fuentes,
secretario general E. -Moisés David Hernández Sánchez, secretario general
11/07/2011 a 15/12/2011. -Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS E de
Caprecom. -Bdo Audit S.A. revisor fiscal, representada legalmente por Luz
Marina Pérez Serna -Asesorías y Servicios en Salud – Asalud Ltda, representada
legalmente por Pedro Fabián Forero. -Valencia Consultores y Outsourcing VCO
S.A., representada legalmente por Fabio Alberto Valencia Bustamante.
En mayo de 2011 el
presidente Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la
salud, que se hacía desde varios años atrás, que podrían superar los billones
de pesos en el minprotecciónsocial. Se llegó a decir que era el mayor cartel de
corrupción en el país. Caprecom también era una EPS que tuvo que ser liquidada
por no poder pagar sus deudas, debido al mal manejo de los recursos que
le llegaban, el desvío de esos recursos por pagos de costos, y la indebida
financiación con proveedores. Caprecom desapareció $559.500 millones destinados
para la salud de los colombianos. Se logró detectar a un grupo de
funcionarios del Minprotecciónsocial, nombrados por el ministro Diego Palacio,
que organizaron un grupo delictivo, mediante el cual presentaban
reclamaciones fraudulentas al FOSYGA, que es con el que se financia la salud de
los ciudadanos más pobres en Colombia.
Una de las
modalidades de fraude consistía en “autorizar pagos a las EPS que habrían sido
retenidos”; es decir que la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los
pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con
esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los
servicios por el NO-POS por el que responde directamente el Gobierno, lo que
obligaba al FOSYGA a disponer de los recursos y generar un doble cobro.
Por estas y otras acciones de fraude fueron capturadas
7 personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de
EPS. Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del país sumaron,
a finales de 2015, unos $4 billones.
2014 Coomeva EPS.
Robo: $146.900 mil millones. Entidad afectada: Ministerio
de Salud. Génesis. Supuesta distorsión de las cuentas de costo por
depreciación en propiedad, planta y equipo, así como en otros gastos que
debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos. Afectación social. El
efecto del uso supuestamente indebido de recursos de la salud, que se generó
por manejos financieros y contables posiblemente ilegales, evidencia la
supuesta falta de transparencia y la debilidad en los controles de las
entidades prestadoras de salud, afectando a los aportantes del sistema,
debilitando financieramente el sistema de salud, contribuyendo así al deterioro
de la calidad de prestación del servicio y a su sostenibilidad financiera. Vinculados. -Coomeva EPS -Fernando
Panesso Serna, gerente. -Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general. -Nilson
Humberto León Ramírez. -Sandra Moya Mendoza. -Price Waterhouse Coopers Ltda.
-Judith Chica Mosquera, revisora fiscal principal de Coomeva EPS. Los altos
mandos de Coomeva EPS, distorsionaron cuentas de costo y para su propio
beneficio. Por ese caso, 5 directivos y 3 particulares fueron acusados por la
Fiscalía por los delitos de
peculado por apropiación, contratos sin requisitos legales, celebración
indebida de los mismos, quienes por medio de
estos fraudes se apropiaron de $3.411 mil millones que hacían parte
de contratos irregulares para la compra de medicamentos.
2017 El Cartel de los Abuelos. Risaralda.
El 18 de mayo se realizó la
audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a ocho implicados
en irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde se atienden 93 personas, el caso fue
denunciado por la Personería de la ciudad
con ayuda de la Fiscalía de Risaralda. Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado 4 de
13 contratos en el Programa del Adulto Mayor, pero las irregularidades superan
los $700 millones. Entre los imputados están el secretario de Desarrollo Social
y Político de la Alcaldía; John Lemus, quien dice no tener responsabilidad en
los cargos imputados. De los 8 implicados, el fiscal solicito la medida de
aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que aceptó cargos podría tener
rebaja de pena del 50% y detención domiciliaria.22
2016 Escándalo en el Hospital
Universitario del Valle.
Robo $123.783 mil millones. A
mediados de diciembre, fueron capturadas por el CTI, 7 trabajadores del Hospital Universitario del Valle de Cali, por presunta celebración indebida de contratos en el centro
asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del
estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación Ley 550 para
reestructurarla. En julio pasado, la Contraloría había alertado sobre un posible detrimento
patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones. Tras
una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las
arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución
como negativos. Entre los capturados se encuentra el director de la
institución, Jaime Rubiano.49
2013-2015 El Cartel de la
Hemofilia. Córdoba.
Robo $80 mil millones. Escándalo
que estalló en julio luego de una investigación hecha por la Contraloría, donde
descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para
luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS POS. Luego que la Fiscalía asumiera
la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal"
gestada en los departamentos de Córdoba donde más se presentaron casos,
Sucre, Bolívar y La Guajira, donde, a través de falsas IPS, falsificaban listas
de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad
fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a
3 personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los
hechos 2013 a 2015. El desfalco a la salud por este caso de corrupción estaría,
según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones.6364
2016 El Cartel del Síndrome de
Down. Córdoba.
Costo $10.000 mil millones. Otro
escándalo que involucra al departamento de Córdoba en el sector salud, al ser
detectadas irregularidades por parte de la Contraloría en el pago, por parte de
la gobernación departamental, a 4 IPS por $10.000 millones en la atención a
niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a
estos pacientes nunca se realizaron, pero aun así, se pagaron dado que se
facturaron por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos
recursos debieron ser costeados por el POS en lugar del departamento; adicional
a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas EPS. Solo una de estas IPS´s
recibió cerca de $7.000 millones sin tener un contrato formal con el
departamento.65
Estalló luego de la destitución
de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado, como gobernadora del departamento a solo 5 meses
de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la
gobernación.808182 En su lugar, el gobernador encargado Jorge
Enrique Vélez,83 ha destapado numerosas irregularidades que
involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las
cuales ha recibido amenazas de muerte.84 Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando
se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el
departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.85 En octubre, la Fiscalía capturó a 20 personas
involucradas en el escándalo, entre ellos, un alcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra y un gobernador
departamental Jorge Pérez Bernier, además de involucrar en la investigación a
21 personas más, entre funcionarios y funcionarios nacionales, departamentales
y contratistas.86 Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de
2017 a Oneida Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en
documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite,
celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la
mortalidad infantil en el municipio de Albania La Guajira, cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos
en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por
presuntas irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida
Pinto, por los delitos de cohecho propio y corrupción al sufragante convencer,
mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; en este caso,
por él mismo y en Febrero de ese año, fue enviado a prisión, como medida
necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalia.8788 Igualmente, en enero de 2017 la Fiscalía capturó
al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el
Programa de Alimentación Escolar PAE del municipio por valor de $5.713
millones, al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la
respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e
indignación.89
2015 Programa de Alimentación Escolar PAE
Robo $12.745 mil millones. El Programa de
Alimentación Escolar fue creado en el año 2007. Cuando
se investigaron las denuncias sobre las irregularidades del Programa de
Alimentación Escolar en 7 departamentos de Colombia, se descubrieron 42
irregularidades, incumplimientos por parte de los contratistas, quienes en
teoría, deberían entregar desayunos, almuerzos y refrigerios a las escuelas más
pobres.
Los manejos
en los dineros de los recursos para los niños en Atlántico, Bolívar,
Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre sumaron $12.745 millones en
posibles pérdidas. Ese dinero es equivalente a más de 12.7 millones de
raciones de comida que habrían alimentado a niños que realmente lo
necesitaran. Enriquecerse a costa de la alimentación de los niños más
vulnerables, es sin duda un acto más que vergonzoso y reprochable.
La fiscalía señaló
que este desfalco a las arcas fue “sistemático y constante”. “Alimentos
descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y en condiciones
sanitarias deficientes, incumplimiento de la minuta o ración nutricional
necesaria, operadores que entregan la mitad de raciones contratadas pero cobran
el 100 por ciento”, son algunas de las deficiencias de este programa.
2015 Escándalo de la salud en el
Huila.
En junio la Fiscalía capturó a 9
personas, entre funcionarios de IPS, funcionarios de EPS y alcaldes de municipios del
departamento del Huila, imputándoles cargos de celebración indebida de contratos, interés
indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito con la respectiva detención en establecimiento carcelario. Esto debido
a unas irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación
Familiar del Huila Comfamiliar y Medilaser, una IPS del departamento que no
contaba con personal médico suficiente para atender la población de este
departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25.000 mil
millones, dineros públicos que debían ser destinados a la atención de personas
inscritas en el Sisben un sistema estatal de atención en salud para personas de
escasos recursos a través del Régimen Subsidiado. La Fiscalía señaló que los
capturados se asociaron para "quedarse con el dinero de las personas más
pobres que dependen del Sisben para acceder a los servicios de salud".
Además de ello, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales,
clínicas y centros de salud de los municipios de Garzón y La Plata por valor
de $6.000 mil millones bajo la modalidad de "eventos controlados",
limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado.114 En julio se capturaron 2 personas más involucradas
en el escándalo, representantes legales de otra IPS que no cumplía con las
facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la atención de
usuarios Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos, firmando contratos con
Comfamiliar por valor de $3.000 mil millones.115
Recursos parafiscales de la salud
Robo: $224.000 mil millones. Entidad afectada:
Ministerio de Salud. Génesis. Denuncias sobre desvíos de recursos parafiscales del Sistema
General de Seguridad Social. Afectación social. El desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del
aporte de los colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de
los ciudadanos en el sistema y en el Estado. Vinculados. -Consorcio Fidufosyga
2005 -Coomeva EPS -Cruz Blanca E.P.S. -Famisanar E.P.S. -Humana Vivir E.P.S -Solsalud
EPS -Luisa Fernanda Bellini Pérez
IPS no habilitadas
Robo: $943.900 mil millones. Entidad afectada:
Ministerio de Salud. Génesis. Pagos a Instituciones Prestadoras de Salud que según los
registros no aparecen como habilitadas. Afectación
social. Se afecta la red
hospitalaria legalmente establecida, poniendo en riesgo su viabilidad
financiera y, en consecuencia, la calidad de la prestación del servicio de
salud a los usuarios. Vinculados: Por determinar.
10º Nacionales
2017 El Cartel de la Chatarrización.
La Fiscalía ordenó, la captura
de 28 personas, entre policías, funcionarios y funcionarios del mintransporte, tramitadores privados y líderes sindicales del
sector camionero, por hacer parte de una "organización criminal"
dedicada a defraudar al estado en el proceso de desintegración de vehículos de
carga. El Gobierno, para
controlar el crecimiento del parque automotor de carga, implementó la Política
de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión o empresa quería comprar un vehículo, debía
chatarrizar o desmantelar otro de más de 20 años; si no regresa al negocio, se
paga un incentivo de $89 millones por vehículo; si se chatarriza, pero compran
otro camión, reciben un estímulo monetario menor y el cupo de su nuevo camión.
Según la Fiscalía, el Cartel de la Chatarrización aplicó varios métodos para
evadir la normativa: La chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios
del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la información de un
vehículo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para reposición; la
chatarrización de camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este
fin y la desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos
propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto
la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de
manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que
ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones, a razón de $50
millones por camión.3233 A los capturados se les imputaron los delitos de
concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y en
concurso con el de uso de documento falso, además del delito de supresión u
ocultamiento de documento público.34
2017 Escándalo en Coljuegos.
A finales de marzo, en
desarrollo de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía en varias ciudades del eje cafetero y luego de una investigación de 1 año, se hicieron
efectivas 31 órdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra
funcionarios y exfuncionarios de Coljuegos entidad del estado encargada de
regular los juegos de azar; de estas capturas, 3 fueron contra directores de
la entidad. Se descubrió que, a través de empresas de papel, funcionarios de
Coljuegos engañaron al Estado generando detrimento
patrimonial superior a los $2.000 mil millones de pesos entregando contratos "a
dedo" para activar unas máquinas tragamonedas que habían sido dadas de baja después de haber sido incautadas por
Etesa entidad predecesora de Coljuegos. Por alguna razón que se desconoce, las
máquinas decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de
seguridad de la entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido
habilitadas y puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones.2526 A los capturados se les imputaran los
delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración
indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.27
2016 La Comunidad del Anillo.
En febrero se denunció una
"red de prostitución homosexual masculina" que funcionaba en la
Policía desde la Escuela de Cadetes General Santander, a cargo del entonces director de la escuela,
coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de esta red
denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de ser
obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados
en altos cargos del gobierno.90 La periodista dio a conocer en su programa de
radio una grabación del año 2008, donde se ve al entonces senador, Carlos Ferro,
sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el entonces subteniente y miembro de su
escolta, Ányelo Palacios. Por este hecho, Vicky Dávila fue obligada a presentar
su renuncia como directora de La FM y también como presentadora de Noticias RCN, denunciando una "persecución" y un
"atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno.9192 No
obstante, las declaraciones de las víctimas sirvieron como base a la
Procuraduría para iniciar investigaciones disciplinarias contra los
involucrados en este escándalo, entre ellos, el entonces Director de la Policía,
General Rodolfo Palomino,93 quien se vio obligado a pedir la baja del
servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento
más crítico de su historia.94 El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se
venía desempeñando como Viceministro de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, presentó su renuncia al conocerse el mismo;
además que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.95 El autor del vídeo y denunciante de esta red de
prostitución, capitán Ányelo Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte
de la Inspección General de la Policía debido a supuestas acciones irregulares
cuando ejercía como Comandante de Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio del oficial.9697
2017 Caso Sandra Bonilla.
A principios de mayo, fue
condenada a 90 meses de prisión por peculado por apropiación, además de una
multa de más de $400 millones, a la tesorera de la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares Regional Suroccidente; Sandra Bonilla, por una transferencia
de más de $800 millones a cuentas de sus familiares entre 2009 y 2014. Además, fueron condenadas también otras 4 personas que deben pagar
penas de 35 a 50 meses de prisión y multas de $20 a $160 millones por
complicidad en el delito.
11º Regionales
1980 y 1990. Robos a los dineros del erario público de gobernaciones y alcaldías en todo el país ocurridos.
2010 Gobernadores y exgobernadores
de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos.
A continuación se relaciona una
lista de gobernadores departamentales en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los
últimos 2 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos, debido
a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del
régimen de inhabilidades de la ley colombiana para cargos de elección popular,
contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación en los
3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también
penalmente en la Fiscalía. Gobernadores en ejercicio: Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle del Cauca; Oscar Raúl Flórez, gobernador del Casanare; Joaco Berrío, gobernador de Bolívar; Felipe Alonso Guzmán, gobernador
del Putumayo; Fredy
Forero Renquiva, gobernador de Arauca; Guillermo Alberto González,
gobernador del Cauca; Blas Arvelio Ortiz, gobernador
del Vichada; Oscar López, gobernador del Guaviare; Patrocinio Sánchez Montes de Oca, gobernador del Chocó. Exgobernadores: Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá; Efrén de Jesús Ramírez exgobernador de Guainía; Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta; William Pérez Espinel, exgobernador del Casanare.167 Cabe destacar que, en el periodo de Ordóñez como Procurador 2009-2016, se
han sancionado por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades
para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores,
alcaldes, concejales, diputados y congresistas;168 mientras que en el periodo de Edgardo Maya 2004-2008 se destituyeron e inhabilitaron de
ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular por las mismas
razones de su sucesor.169
2013 Empresa de Energía
de Pereira Enerpereira. Risaralda.
Robo: $64.700 mil millones. Entidad afectada:
Empresa de Energía de Pereira Enerpereira. La Contraloría
archivo la
investigación. Génesis. Directivos de Enerpereira repartieron ganancias sin
liquidación de deudas y depositaron el capital social de $64.700 mil millones en
el Fondo Proyectar Valores, decisión que dejó en riesgo el patrimonio de la
empresa pública de energía de Pereira. El monto correspondiente al 51% de
la Enerpereira es de recursos públicos de la ciudad, es decir, de los
ciudadanos. La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del
49% de las acciones. Vinculados. -Israel Londoño Londoño.
-Adriana M. Wolff Cuartas. -Carlos A. Peña Bernal. -Jaime A. Herrera Agudelo. -Carlos
A. Duque. -Édgar M. Galvis Lugo. -José M. Giraldo Barreto. -Gabriel A. Viveros
Naranjo. -Juan M. Arango Vélez. -Álvaro D. García Muñoz. -Álvaro Beltrán
Alzate. -Guillermo L. Henao Flórez. -Gabriela Jaramillo Restrepo. -Andrés H.
Tamayo Guarín. -Diana M. Pulgarín Santa. -Jorge I. Zapata Escorcia. -John J.
Toro Ríos. -Gabriel Gómez Gutiérrez. -Luis González López. -César Arango Isaza.
-Empresa Capitalizadora del Tolima. -Luis A. Ríos Velilla. -Kapital Energy. -Enertolima
Inversiones S. A. -Manuel Nule Velilla. -Grupo NULE
2017 Escándalo de Corpourabá. Antioquia.
Luego de 2 días de audiencia, 3 empleados
del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de
Urabá, Corpourabá entidad estatal que ejerce como
autoridad ambiental de la región, aceptaron los cargos de peculado por
apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público
imputados por la Fiscalía. Presuntamente, se habrían apropiado de $2.648
millones en dineros públicos entre 2010 y 2016. Esta investigación comenzó en mayo del año anterior, luego de una
denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden
de captura vigente a la tesorera de la entidad.
2017 Escándalo en Secretaría de
Movilidad de Medellín. Antioquia.
El 1 de marzo, la Fiscalía capturó
en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2
inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito de la ciudad, así como documentos propios de la entidad, licencias de conducir y seguros para accidentes de tránsito SOAT a cambio de
dinero. A los detenidos, quienes se les venía haciendo seguimiento de sus
actividades desde el 2014, se les imputaron los delitos de concierto para
delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que
van entre los 8 y 12 años de prisión.28
2016 Escándalo en la Secretaría
de Hacienda de Medellín. Antioquia.
A mediados de diciembre fueron
capturados y enviados a prisión seis funcionarios de la Secretaría de Hacienda
de Medellín por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y peculado por apropiación. Las investigaciones llevadas a
cabo por la Fiscalía señalan que, desde el año 2014, este grupo de personas
habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a
la Alcaldía de Medellín por una cuantía superior a los $1.800 millones. El modus operandi consistía en contactar y convencer a determinados contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto de Impuesto
Predial uso de suelo e Industria y Comercio para establecimientos comerciales e
industriales a cambio de considerables sumas de dinero. Otro método utilizado
era dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y
ofrecerles la citada prescripción. Además, se evidenció la realización de
ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a
pagar por los deudores morosos.46
2017 Carrusel de las Cirugías
Plásticas. Antioquia.
A comienzos de Julio fueron
capturados por la Fiscalía el Contralor Departamental de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el gerente de la E.S.E.
Hospital La María de la ciudad de Medellín; William Marulanda, y 3 hermanas del contralor
Zuluaga. El gerente Marulanda habría autorizado realizar cirugías plásticas sin
realizar el respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el
Contralor y sus hermanas; en su lugar, se hacían las facturas y posteriormente
se anulaban realizando cobros con valores menores a los reales, a veces, ni se
cobraban los servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, afectando
la parte financiera de ente de salud público. En otros casos, el gerente las
hizo pasar por otros procedimientos para que las cobijara el POS. A los detenidos se les
imputaron los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por
omisión. Según una auditoría hecha, se habrían hallado desde el año anterior,
cuando se solicitó la investigación a la Fiscalía de este caso por parte de
concejales de Medellín y diputados de Antioquia, un total de 102 procedimientos
médicos irregulares por valor de $130.762.550.oo.1112 Pese a las pruebas recopiladas por la Fiscalía,
el juez del caso les concedió libertad a los imputados al considerar que no
había suficiente material probatorio; aun así, el proceso sigue su marcha.13
2017 Captura de alcaldesa de Ocaña. Norte de Santander.
En febrero fueron capturados por
la Fiscalía la alcaldesa en ejercicio del municipio nortesantandereano de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad,
Albert Urquijo, por los delitos de violación del régimen de inhabilidades y
celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la
investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del
municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones con un contratista
que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante
aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley
colombiana del año 2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a
financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una
queja disciplinaria ante la Procuraduría.2930 En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento,
al no encontrar una posible obstrucción de la justicia por parte de Prado
Carrascal.31
2017 Captura del alcalde de Mogotes. Santander.
La Fiscalía ordenó la captura en
enero, con la respectiva medida de aseguramiento en prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio del
municipio santandereano de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez
Avellaneda, por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos
y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación
fiscal hecha por la Contraloría, donde se comprobaron irregularidades en dos
contratos firmados en los años 2008-2011 por el alcalde, que para la época se
desempeñaba como Secretario de Gobierno del municipio de Onzaga, Santander. En el primero, se hallaron
irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y
Oportunidad documento exigido por la ley colombiana para la realización de un
contrato no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del
único proponente $18 millones sin existir análisis o estudio de otras
propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado
contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones, firmado con una cooperativa llamada Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización
de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco
fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de
la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se
había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido
por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía
ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por
particulares.35 En Marzo es dejado libre retornando a su cargo,
aunque el juicio seguirá su marcha.36
2016 Escándalo en la CAS. Santander.
La Fiscalía capturó y envió a la
cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a 4 funcionarios y
exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS entidad
estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander; entre
ellos, la entonces directora de la entidad, Flor María Rangel, por los delitos
de peculado por apropiación y falsedad en
documento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un
valor de $3.400 millones, donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista Unión Temporal Barrancabermeja sin que este
hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la
"reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio
ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado
irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo,
la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el
sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no
hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.4748
2015 Captura del alcalde de San Gil. Santander.
En noviembre fue capturado el
alcalde en ejercicio del municipio de San Gil Santander; Alvaro
Agón Martínez, por los delitos de fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e
ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por
acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el alcalde de
San Gil; Javier Agón condenado por celebración indebida de contratos durante su
administración estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800
millones con un proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda
Brisas del Porvenir" Asovibrisas. Los estafados pagaron por la
administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está
declarado como reserva forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción
alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las
familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su
cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para
que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto
habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue
utilizado para beneficio personal de los Agón.100 En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12
años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran
"muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.101
2014 Carrusel de contratos en
Bucaramanga. Santander.
En octubre, la Fiscalía capturó
al alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento,
peculado por apropiación y celebración indebida de
contratos,122 ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la
administración de la ciudad luego de la destitución del alcalde titular por
parte de la Procuraduría, Fernando Vargas Mendoza de octubre a diciembre de 2011, firmó contratos por más de $2.000
millones sin haber pasado por el proceso de licitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los
objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron
certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o
interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos
donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la
experiencia requerida para el objeto del contrato.123 El alcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un
preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados,
recibiendo beneficio de detención domiciliaria;124 en el mismo año 2016, también fueron condenados
dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo
Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.125
2011 Destitución del Alcalde de Bucaramanga. Santander.
En julio, la Procuraduría
destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en
ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el
Instituto Universitario para la Paz Unipaz, al no haber realizado una licitación
pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio
para no licitarlo, por la suma de $900 millones en 2011, que tenía como fin
brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del
municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó
de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del entonces alcalde
Vargas; la más drástica, contra la secretaria de Desarrollo Social del
municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un
contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no
se requieren de procesos licitatorios por la ley colombiana.155 En enero de 2015, el alcalde Vargas recibió otra
sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11
años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de
la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de
control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato
de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos
precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos
no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde
se concibió construir el parque". Por este hecho, también fue
sancionado su secretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12
años sin ejercer cargos públicos.156
2008 Condena a gobernador de Santander. Santander.
En febrero, fue capturado por la
Fiscalía en Bogotá el exgobernador de Santander, Mario
Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema a 7 años y 6 meses de prisión por peculado por aplicación oficial diferente, celebración
indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la
denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la
Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda
denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades:
No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión
de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni
era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda
denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404
millones en 2008, para la compra del hotel y después lo adicionó al
presupuesto, sin contar con la autorización del entonces Contralor
Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con
el Banco de Occidente un crédito para la Tesorería departamental por la
suma de $700 millones en 2008, dinero que giró directamente a Inversiones Bella
Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel.183 En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52
meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que
respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de
su secretaria privada.184
2006 Destitución del Alcalde de Cali. Valle.
En diciembre, la Procuraduría
destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en
ejercicio de la ciudad de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un
contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital
del Valle del Cauca. El ente de control confirmó que el contrato se
firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las
suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios
de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la
División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías
ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato;
aun así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de
Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10
años para ejercer cargos públicos.217 En 2013, el alcalde Salcedo demandó a la
Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por
el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.218
2015 Escándalo en los Juegos
Nacionales. Tolima.
El escándalo estalló por el
incumplimiento del municipio de Ibagué, en la construcción de algunos escenarios
deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el
Gobierno, a través de la entidad reguladora del deporte en el país Coldeportes, invirtió $258.910 mil millones; de los cuales,
según una investigación hecha por la Contraloría, se habrían perdido unos $66.000 mil millones,
dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la
Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los
diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción.102 Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7
personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y funcionarios de la
alcaldía de Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la
condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta
defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, asesor externo de la
Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la
justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la
celebración de contratos, celebración indebida de contratos y concusión, al
defraudar al estado en más de $11.500 mil millones, condenado además a pagar
una multa de $22.000 millones. Las investigaciones a 2017 siguen en curso
buscando más responsables.103104 En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva
condena al gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué
Imdri Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, además de una multa de $61
millones, que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones en
multa.105
2013 Escándalo de la Gobernación
del Casanare.
El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y
diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte
Suprema a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector
público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63.000 millones correspondientes
a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado por apropiación y celebración indebida de
contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38.000 mil millones del
departamento a cinco patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además
de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25.000 mil millones al
patrimonio de Fidupetrol posteriormente condenada por la Corte a reembolsar
este dinero al departamento, provocando su quiebra y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones
de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más
mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63.000 millones,
siguen perdidos $46.000 mil millones.127
2017 Captura del alcalde de Cartagena. Bolívar.
El 3 de agosto fueron capturados
por integrantes del CTI Fiscalía el alcalde del Distrito de Cartagena; Manuel
Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; José Julián Vásquez y la
contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por
parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días
atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a
Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados
disciplinariamente por la Procuraduría todos los concejales de la ciudad que eligieron a
Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del
control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche
quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la
convocatoria; el abogado Iván Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia
Fontalvo, cercana al alcalde.10
2017 El Cartel de las Regalías.
Córdoba.
En enero fue capturado por la
Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y director del Fondo de Ciencia
y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió
$150.000 mil millones producto de regalías departamentales a favor del también
detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones
dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar
proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del TLC con USA, proyectos que no se ejecutaron completamente,
según denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin Besaile, causando detrimento
patrimonial al departamento por haber sido girados la casi totalidad de los
recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de
los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso heterogéneo además
de celebración indebida de contratos. Maximiliano García, funcionario
departamental que trabajó con el director de regalías Jairo Zapa, asesinado al
descubrir las irregularidades, también está vinculado al proceso, además de
estar investigado por el crimen de su jefe, igual que Henao.37
2017 Captura del alcalde de Moñitos. Córdoba.
A comienzos de mayo fueron
capturados por la DIJIN de la Policía el alcalde de Moñitos; Álvaro Casseres Matoza junto a su padre; Álvaro
Casseres Brieva y tres funcionarios de su administración con su respetiva
medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento o amenaza a los electores y
fraude en la inscripción de documentos de identidad; descubriéndose estas
irregularidades en el proceso de elección de Casseres Matoza como alcalde de
este municipio.24
2015 Carrusel de la educación, Córdoba.
Funcionarios de la Fiscalía
capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que
tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a
los $164 mil millones en 2015. Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde
varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento,
falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y
del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago
o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la
Entidad Administradora de Recursos del mineducación Fiduprevisora.112 Entre los involucrados está el senador Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema abrió indagación preliminar en su contra.113
2016 Escándalo en la Policía de
Barranquilla. Atlántico.
En noviembre fueron capturados,
en un operativo conjunto entre Policía y Fiscalía, 19 policías activos
que eran parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla y 2
personas civiles que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban
la base de datos del RUNT, aprovechando su condición de autoridad de tránsito,
para chantajear a aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de
dádivas o sobornos, utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que
permitían el microtráfico a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que
había asaltado unos días atrás, en compañía de un exagente de la institución,
una tienda de barrio.50
2011 Condena a exalcaldes de Barranquilla. Atlántico.
En octubre, los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisberg, fueron condenados por la justicia a 4 años de
prisión cada uno por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos, debido a
presuntas anomalías en la compra, el 20 de agosto de 1998, de dos lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés
Social VIS en la capital del Atlántico y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó
$1.120 millones en 2011 del total de $4.500 millones a Juan Cure Vilaró, dueño
de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no
eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de
inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por
parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para
recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la
ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda.153 Los 2 alcaldes también fueron procesados
penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la
alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones en 2011,
y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones; igual que con
el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y
Hoenisberg Secretario de Hacienda.154
12º Financieros
2012 Interbolsa.
Robo:
$340.000 mil millones. Contexto. En el momento menos esperado, en las circunstancias más ilógicas, durante
el año 2012, la comisionista Interbolsa fue intervenida, principal corredor de bolsa del mercado bursátil. Una de las razones principales por las cuales
se empezó el proceso, fue la deuda que la comisionista tenía con el banco
español BBVA por una suma de $20.000 mil millones. También, otro de los puntos
principales fue la caída de Víctor Maldonado, con el 30% de acciones dentro de
la comisionista. Entre los otros acusados se encuentra Rodrigo Jaramillo,
cerebro principal del caso Interbolsa, condenado a 7 años de prisión
domiciliaria por los delitos de manipulación fraudulenta y administración
desleal. El descalabro de la firma, con un portafolio de 174 millones de
dólares, es quizás el más sonado de los últimos años, una historia de
corrupción que defraudó a 1.260 inversionistas que perdieron más del billón de
pesos. Consecuencias. El
desvío de dineros obtenidos mediante préstamos por $248.000 millones de pesos,
utilizados por la directiva de Interbolsa para uso personal. La incautación de
bienes y empresas intervenidas por una deuda pendiente de Fondo Premium, por un
valor de $350.000 mil millones. La extradición del fundador de Interbolsa,
Víctor Maldonado, hacia España por los delitos de estafa gravada y captación
masiva de dinero. El descalabro de varias empresas intervenidas por Interbolsa
en operaciones financieras de altas sumas de dinero. La consolidación de una
feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de
alquiler de andamios y contrataciones. El escándalo estalló por el del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la
directiva de Interbolsa principal corredor de bolsa del mercado bursátil de su "Fondo Premium" para su uso personal. Condenas. Tomás Jaramillo y Juan
Carlos Ortiz montaron un entramado que estafó a inversionistas de
Interbolsa y Premium. En el 2016 aceptaron el delito y en marzo pasado fueron
condenados a 5 años y 9 meses de detención domiciliaria, el pago de 100
salarios mínimos como multa. Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, condenado
por manipulación fraudulenta y administración desleal, a 7 años de prisión
domiciliaria, al pago de una multa de $7.000 mil millones. Además de otras personas
vinculadas con la entidad.
2004 Escándalo de Invercolsa.
Estalló durante el período de Fernando Londoño como Ministro del Interior y de Justicia, en el período presidencial de Uribe.
La Supersociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de
manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de
$9.000 mil millones en mayo de 1997, obligándolo a presentar su renuncia al
cargo de ministro en 2004.227 Invercolsa era una empresa de la petrolera
estatal Ecopetrol que manejaba inversiones en campos petroleros. En
febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones
de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el ministro presentó una
certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones. El
Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de
buena fe de los $145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en
término de 5 días, el ministro Londoño debiera restituir a Ecopetrol los
dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los
percibió.228 Decisión que fue inmediatamente apelada por el
ministro y en 2005, una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual
Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente, la Corte
Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy las
acciones no han sido devueltas.229
Miles de inversionistas fueran estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Estraval y Elite, aliadas
con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por
Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos.
Según la Fiscalía, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron
el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de
fondos; básicamente, un esquema de pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la perdida
de sus ahorros. Se estima que las pérdidas pueden ascender a más de $1.5
billones de pesos66 en 2016 de más de 10.000 pequeños ahorradores o
personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones.6768697071727374 Por este hecho, la Supersociedades inició acciones contra Estraval y Élite desde
agosto de 2015. La Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas,
y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y
12 por el caso Elite.7576 En cuanto a las dos sociedades, la
Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para
Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el
dinero a sus víctimas.7778 La Fiscalía imputó cargos contra miembros de
Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.79
En esta ocasión el estado tuvo
que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de
la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes
retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las
autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos las más importantes y protagonistas de este
escándalo; Proyecciones D.R.F.E. y D.M.G. Grupo Holding S.A.. La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho
que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas
como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro
tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico.201202203 Estas empresas no solo lograron afectar la
economía de varios departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Cundinamarca, Antioquia y las regiones del Tolima Grande, el Eje Cafetero y la Costa Caribe,204 sino que a su vez logró afectar la economía del
país. Se estima que el dinero invertido por los afectados en estas empresas
oscila en los $2.16 billones en 2008.205206207208
2008 La DMG política.
En el año 2008 el emporio que
David Murcia Guzmán DMG comenzó a construir tres años antes se desplomó tras
ser capturado en Panamá, después de que en Colombia sele imputara delitos como
captación ilegal de dinero y lavado de activos
. Murcia Guzmán, quien fue relacionado con reconocidos narcotraficantes y paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta”, habría defraudó a centenares de ahorradores en cerca $1,1 billones, según la Supersociedades.
. Murcia Guzmán, quien fue relacionado con reconocidos narcotraficantes y paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta”, habría defraudó a centenares de ahorradores en cerca $1,1 billones, según la Supersociedades.
Suscitada a raíz de la intervención, por
parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A.,
luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase
de empresas en Colombia.209
La W, emisora radial del país, dio a conocer unas grabaciones en las que Murcia, gerente de D.M.G., conversa con su cuñado William Suárez ambos capturados por la justicia, dejando en evidencia la presunta entrega de $400 millones en 2008, como contribución a la campaña política del candidato a la gobernación de Boyacá y luego Magistrado del Consejo de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos.210
En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.210
La W, emisora radial del país, dio a conocer unas grabaciones en las que Murcia, gerente de D.M.G., conversa con su cuñado William Suárez ambos capturados por la justicia, dejando en evidencia la presunta entrega de $400 millones en 2008, como contribución a la campaña política del candidato a la gobernación de Boyacá y luego Magistrado del Consejo de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos.210
En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.210
La fiscalía advirtió que también existirían
nexos entre D.M.G. y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes,
intereses comerciales de la compañía.210
El entonces Procurador, Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al Consejo Electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de D.M.G.211212
De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al personero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.213
De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los entonces gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.214
El entonces Procurador, Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al Consejo Electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de D.M.G.211212
De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al personero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.213
De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los entonces gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.214
INTRODUCCION
1º Los más Vergonzosos
2º El más Magno. Reficar
3º El Cartel de la Justicia
4º Bogotá ‘Carruseles de la Contratación’
9º Seguridad Social
10º Nacionales
11º Regionales
12º Financieros
FALTAN
Caso Lezo
Epm une
Miti Miti
Cartel Papel
Cartel Azúcar
Paraíso fiscal
Bavaria
El metro y el TransMilenio de
Bogotá,
1982 Bancos
Banco Agrario
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